• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Economice /
• Percheziţii în judeţele Caraş-Severin şi Prahova, dar şi în…

Percheziţii în judeţele Caraş-Severin şi Prahova, dar şi în Bucureşti, într-un dosar care vizează vânzarea ilegală de cărbune energetic din perimetrul Lighidia / Valoarea cantităţii vândute se apropie de 16 milioane de lei

Ziare Live Publicat: Marţi, 30 Ianuarie 2024, 13:55

Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin anunta, marti, ca s-au facut 4 perchezitii in judetele Caras-Severin, Prahova, dar si in Sectorul 2 Bucuresti, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, abuz in serviciu si executarea de activitati miniere fara permis sau licenta. ”In fapt, administratorul unei societati comerciale nu a evidentiat in contabilitatea societatii operatiunile de comercializare a unor cantitati importante de carbune energetic in valoare de peste 15,9 milioane…

Citeste articolul mai departe pe money.ro…  

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

Ministerul Finanțelor a imprumutat 505,3 milioane de lei de la banci

09:36, 23.04.2024 - Ministerul Finantelor a imprumutat, luni, 505,3 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni de stat, cu o maturitate reziduala la 37 de luni, la un randament mediu de 6,26% pe an, scrie Agerpres. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar bancile au subscris 575,3 milioane…

Fostul securist Teodor Ileș face milioane bune din afacerile cu Poliția, Armata și STS

09:46, 09.04.2024 - Teodor Ileș face afaceri inca din anii ’90 și prin firma sa, Felix Telecom, este bine ancorat in contractele cu instituții importante ale statului roman. Compania Felix Telecom, controlata de Teodor Ileș, fost ofițer CIE (Centrul de Informații Externe), din vremea Securitații comuniste, a primit un…

Descinderi pentru achiziții fictive de ambalaje, prejudiciu de 3,6 milioane lei. Sunt vizate 100 adrese, cele mai multe in Olt VIDEO

09:00, 07.03.2024 - Anchetatorii au descins, joi-dimineața, 7 martie 2024, la 100 adrese din cinci județe și din București, intr-un dosar de achiziții fictive de deșeuri reciclabile, intrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, in care prejudiciul este estimat la peste 3,6 milioane lei.

Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Teleorman la persoane din domeniul constructiilor care solicitau rambursari ilegale de TVA / Prejudiciul se ridica la aproape trei milioane de lei / Noua persoane si doua firme sunt vizate

15:55, 29.02.2024 - Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov au anuntat ca au fost facute joi, 11 perchezitii in comunele Dobroiesti, Popesti Leordeni, Berceni, toate din judetul Ilfov, comuna Obreasca, judetul Teleorman, precum si in municipiul Bucuresti – 6 perchezitii, in cadrul unui dosar penal care…

Report la Loto 6/49, la categoria I, de peste 6,44 milioane de euro/ Report la Joker, la categoria I, de peste 5,15 milioane de euro

06:55, 15.02.2024 - Potrivit Loteriei Romane, joi au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica s-au acordat 32.064 de castiguri, in valoare totala de peste 2,55 milioane de lei. La Loto 6/49, se inregistreaza, la categoria I, un report de peste…

Inspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9,7 milioane de lei la o companie din domeniul ride-sharing

17:56, 31.01.2024 - ”Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) desfasoara permanent actiuni de control antifrauda la nivel national, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale in domeniul prestarii serviciilor direct catre populatie, precum si in alte domenii economice in care au fost identificate…

Perchezitii in Banat, intr-un dosar de comercializare a carbunelui fara documente legale

18:30, 30.01.2024 - Patru mandate de perchezitii domiciliare au fost puse in aplicare, marti, pe raza judetelor Caras-Severin si Prahova, precum si in Sectorul 2 al Capitalei, intr-un dosar deschis pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, evaziune fiscala si executarea de activitati miniere…

Descinderi de amploare in Caraș, Prahova și București: Afaceriști care vindeau ilegal carbune, saltați cu mascații

16:20, 30.01.2024 - Patru mandate de perchezitii domiciliare au fost puse in aplicare, marti, pe raza judetelor Caras-Severin si Prahova, precum si in Sectorul 2 al Capitalei, intr-un dosar deschis pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, evaziune fiscala si executarea de activitati miniere…