Percheziții de amploare la cămătari! Printre suspecții bănuiți de un prejudiciu de 3,5 milioane de euro se numără și un fost mare fotbalist!
Publicat:Procurorii DIICOT efectueaza astazi 18 percheziții, dintre care 12 la Timișoara și 6 la Suceava, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupari de camatari, prejudiciul în acest caz ridicându-se la aproximativ 3,5 milioane euro.
Potrivit unor surse judiciare, în acest dosar se efectueaza cercetari fața de 17 suspecți, sub aspectul savârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camata, evaziune fiscala și spalare de bani.
Conform acelorași surse, printre suspecți se numara și fostul mare fotbalist, Ioan Timofte.
De…
Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…
Sursa articol: reporterntv.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții, la Arad, intr-un dosar privind contrabanda cu deșeuri
10:55, 16.04.2024 - Procurorii DIICOT Timișoara au descins, marți dimineața, la șapte adrese din județul Arad, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabanda calificata.
Castelul Huniade primește inca 35 de milioane pentru consolidare și reabilitare
10:05, 04.04.2024 - Castelul Huniade primește 35 de milioane de lei, bani care vor ajuta la consolidarea celei mai vechi cladiri Timișoara. Sumele sunt acordate prin Programul național de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS) și se adauga celor 32 de milioane deja obținute prin PNRR. Castelul din centrul…
4,72 milioane de lei ajutor de la statul roman pentru o firma chineza
23:40, 26.03.2024 - Hexing Technologies Europe, filiala a grupului chinez Hexing și furnizor de soluții de energie verde, a primit aprobare pentru un ajutor de stat de 4,72 milioane lei. Scopul este crearea de locuri de munca in cadrul unei noi investiții din Timișoara „Ministerul Finanțelor a aprobat pentru aceasta societate…
Distribuitorul de materiale si finisaje pentru constructii SIPEX a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 313,4 milioane de lei, in crestere de 7,4% fata de 2022, profitul net a scazut cu aproape 45%
09:55, 18.03.2024 - ”Compania a obtinut o cifra de afaceri de 313,4 milioane de lei, o crestere de 7,4% comparativ cu anul 2022. Rezultatele au fost sustinute de avansul vanzarilor in canalul B2B cu 18,7% ca urmare a diversificarii portofoliului de produse si a implicarii in proiecte din infrastructura care au generat…
Percheziții EPPO la Arad - Oamenii lui Kovesi au descoperit o frauda de milioane de euro
23:11, 12.03.2024 - Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…
Frauda de 3 milioane de euro din fonduri europene la Arad: Procurorii Parchetului European au efectuat percheziții
22:50, 12.03.2024 - Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…
VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța
15:00, 28.02.2024 - VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța Procurorii DIICOT si politistii Directiei de Investigatii Criminale au efectuat 22 perchezitii domiciliare, la persoane fizice si juridice, in judetele Tulcea, Maramures, Iasi, Suceava…
Unul dintre liderii gruparii de hoți de lux din Timisoara a fost capturat. Unde s-a ascuns
13:15, 20.02.2024 - Dat in urmarire internationala pentru constituirea unui grup infractional organizat, furt calificat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere, Adrian Bolbos, unul dintre liderii gruparii hotilor de lux din Timisoara a fost prins pe teritoriul Frantei. Banda a fost destructurata in urma cu…
se inchide automat in 30 secunde
