Parlamentul European adoptă Directivă privind combaterea spălării banilor
Publicat:Parlamentul European a adoptat, miercuri, o noua Directiva impotriva spalarii banilor, prin care bancile, auditorii, avocatii sau agentii imobiliari sunt obligati sa raporteze tranzactii suspecte efectuate de clientii lor, statele avand la dispozitie doi ani pentru transpunerea Directivei in legislatiile nationale. Statele membre UE sunt obligate, in premiera, sa creeze registre centrale cu informatii privind proprietarii finali ai companiilor sau ai altor persoane juridice, precum si ai trusturilor. Reguli pentru ”persoanele expuse politic” Plenul Parlamentului European…
Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…
Sursa articol: cronicaeuropeana.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
Legi noi adoptate de UE pentru combaterea spalarii banilor. Care este limita pentru plațile in numerar
07:00, 25.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Primele norme ale UE privind combaterea violenței impotriva femeilor, adoptate de Parlamentul European
19:10, 24.04.2024 - Parlamentul a adoptat, miercuri, primele norme europene privind combaterea violenței impotriva femeilor și a violenței domestice. Directiva solicita legi mai stricte impotriva violenței cibernetice, o asistența mai buna acordata victimelor și masuri de prevenire a violului.
Parlamentul European a aprobat primele norme ale UE privind combaterea violentei impotriva femeilor
18:35, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat miercuri primele norme care urmaresc sa previna violenta de gen si sa protejeze victimele, in special femeile si victimele violentei domestice, informeaza un comunicat al institutiei de la Strasbourg. Cu 522 voturi pentru, 27 impotriva si 72 abtineri, eurodeputatii au…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
se inchide automat in 30 secunde
