Mafia rusă s-a băgat la fotbal. Cluburi sportive folosite pentru spălarea banilor
Publicat:Politia portugheza, sprijinita de Europol, a destructurat un grup infractional organizat transnational, alcatuit in principal din cetateni rusi care practicau spalarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa In cadrul „Operatiunii Matrioskas”, Europol a descoperit ca modus operandi al grupului infractional organizat era sa identifice cluburi de fotbal cu dificultati financiare din Uniunea Europeana. Ulterior, erau infiltrati asa-zisi binefacatori care ofereau finantele imperios necesare pentru acele cluburi, sub forma unor donatii pe termen scurt sau investitii. Dupa ce castigau…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
(P) Cum pot fi invinse mafia padurilor și mafia gunoaielor
11:15, 23.05.2024 - Romania ocupa locul intai in Uniunea Europeana in ceea ce privește decesele din cauze prevenibile sau tratabile, iar poluarea este una dintre cauzele principale. Se estimeaza ca, anual, mor peste 25.000 de romani din cauza poluarii. Iar la problemele legate de calitatea aerului adaugam taierile ilegale…
Apple va livra noile sale modele de iPad fara incarcator in UE și Marea Britanie
09:26, 09.05.2024 - Apple va livra noile sale modele de iPad fara incarcator in Uniunea Europeana si in Marea Britanie, transmite News.ro. Inainte de a intra oficial pe piata, noile tablete prezentate oficial marti de Apple sunt disponibile pentru precomenzi, unde poate fi constatat continutul pachetului cu care acestea…
Imobiliarele, bunurile de lux și afacerile bazate pe cash: Instrumente mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
12:35, 30.04.2024 - – Date furnizate de Europol arata ca bunurile imobiliare, bunurile de lux și afacerile axate pe cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor – Rapoartele NASDAQ și Departamentul Trezoreriei SUA ilustreaza discrepanța dintre volumele de fonduri ilicite din sectoarele tradiționale și…
Imobiliarele, bunurile de lux și banii cash, mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
10:00, 30.04.2024 - Imobiliare, bunurile de lux și afacerile cu cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor, potrivit Europol in timp ce NASDAQ atribuie o parte din totalul pierderilor unor inșelatorii.
O jucatoare de fotbal din Argentina a fost ucisa de fostul ei soț, care apoi s-a sinucis. "Chemati politia, copiii sunt singuri"
13:45, 09.04.2024 - Florencia Guinazu, jucatoare de fotbal la Club Atletico Argentino (nivel regional), a fost ucisa de fostul ei partener la domiciliul ei, potrivit presei locale din Argentina. Florencia a murit strangulata, in timp ce barbatul s-a sinucis.
Ministrul Mediului a descins cu poliția și jandarmeria peste mafia deșeurilor de fier vechi / Video
13:05, 27.03.2024 - Ministrul Mediului a descins cu poliția și jandarmeria peste mafia deșeurilor de fier vechi / VideoMinistrul Mediului, Mircea Fechet, participa, miercuri, la descinderile facute de polițiști și jandarmi, impreuna cu inspectorii Garzii de Mediu, la mafia deșeurilor de fier vechi, in Sarulești-Gara,…
Ce sa așteptam de la EURO 2024 - Prognoze și predicții
16:20, 12.03.2024 - Doar cateva luni ne despart de cel mai așteptat eveniment al anului. Campionatul European de Fotbal 2024 reunește cele mai bune echipe naționale. Iar fanii din intreaga Europa așteapta sa vada ce ne rezerva. Cine este favorita pentru locul I? Care sunt predicțiile pentru țara noastra? Afla…
CONFERINTA NEWS.RO – General Manager, Liberty Galati: Avem nevoie de masuri de sprijin concrete care sa ajute ca industria producatoare, industria care face din piatra otel, sa poata supravietui. Speram sa putem produce otel verde pana in 2030
10:55, 07.03.2024 - Radu Ionescu a declarat joi, la evenimentul News.ro – Perspectivele macroeconomice si fiscale ale Romaniei pe 2024. Editia a II-a, ca Liberty Galati este o companie strategica la nivel national. “Reprezint una din companiile care nu este importanta doar la nivel local. Liberty Galati este o companie…
se inchide automat in 30 secunde
