Dosarul Frauda Bancară: Fostul viceguvernator Emma Tăbîrță, judecată pentru complicitate la escrocherie şi spălarea banilor
Publicat:Fostul viceguvernator al Bancii Naționale Emma Tabarta va comparea pe banca acuzatilor. Procuratura Anticorupție a trimis in judecata cauza penala in cadrul dosarului frauda bancara, in care Tabarța este invinuita de complicitate la escrocherie si spalarea banilor in
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Imobiliarele, bunurile de lux și afacerile bazate pe cash: Instrumente mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
12:35, 30.04.2024 - – Date furnizate de Europol arata ca bunurile imobiliare, bunurile de lux și afacerile axate pe cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor – Rapoartele NASDAQ și Departamentul Trezoreriei SUA ilustreaza discrepanța dintre volumele de fonduri ilicite din sectoarele tradiționale și…
Imobiliarele, bunurile de lux și banii cash, mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
10:00, 30.04.2024 - Imobiliare, bunurile de lux și afacerile cu cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor, potrivit Europol in timp ce NASDAQ atribuie o parte din totalul pierderilor unor inșelatorii.
Cauza penala in privința Evgheniei Guțul și a unei secretare, trimisa in instanța de judecata
09:35, 24.04.2024 - Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a Evgheniei Guțul și a unei secretare din cadrul Oficiului Central al fostului Partid Politic „Șor”, anunța Procuratura Anticorupție. Conform probatoriului…
Fetița schingiuita pana la moarte: Detalii ingrozitoare in dosar
19:26, 22.04.2024 - Femeia din Galati care si-a batut fiica in varsta de 9 ani, minora decedand din cauza loviturilor, dar si unchiul si matusa victimei au fost trimisi in judecata de anchetatori, dosarul care are ca obiect „omorul calificat” aflandu-se pe rolul Tribunalului Galati. Potrivit portalului instantelor de judecata,…
Femeia din Galati care și-a omorat in bataie fetița de 9 ani a fost trimisa in judecata
19:10, 22.04.2024 - Femeia din Galati care si-a ucis in bataie fiica in varsta de 9 ani a fost trimisa in judecata pentru omor calificat. De asemenea, unchiul si matusa fetitei au fost trimisi in judecata pentru complicitate, informeaza Agerpres.Eugenia Vasilache, mama fetitei, a fost trimisa in judecata, in stare de arest…
Funcționar public, deferit justiției pentru escrocherie
12:20, 05.03.2024 - Procuratura Anticorupție, oficiul Sud a finalizat urmaririrea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a sefului Directiei Constructii si drumuri din cadrul Consiliului raional Cahul (la moment suspendat din funcție), fiindu-i incriminata savirșirea…
Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala si spalarea banilor VIDEO
08:35, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt.
IGPR: Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala, spalarea banilor
08:10, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…
se inchide automat in 30 secunde
