Credit Suisse, găsită vinovată pentru spălare de bani, în primul proces intentat împotriva unei bănci mari din Elveția
Publicat:Curtea Penala Federala din Elvetia au constatat ca banca și un fost angajat al ei sunt vinovați pentru ca nu au impiedicat o presupusa rețea de traficanți de cocaina din Bulgaria sa spele profiturile prin intermediul instituției, noteaza News.ro , potrivit CNBC. Procesul este un prim test pentru procurorii care adopta o atitudine mai dura impotriva bancilor tarii. Faptele cercetate au avut loc intre 2004 pana in 2008. Atat Credit Suisse, cat si fostul angajat au negat faptele. Instanta a declarat luni ca a constatat deficiente in cadrul Credit Suisse atat in ceea ce priveste gestionarea relatiilor…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
21 Aprilie - Ziua Naționala impotriva Traficului Ilicit - Record de capturi de țigari de contrabanda in 2024 in sudul țarii
08:50, 21.04.2024 - In primele 3 luni ale anului 2024, autoritațile au capturat peste 14 milioane de țigarete, in valoare de peste 15 milioane de lei pe piața neagra. Circa 85% dintre capturi (12 milioane de țigarete de contrabanda) au fost inregistrate in zona de sud a țarii, ceea ce reflecta tendința de creștere a traficului…
Cat mai are statul de recuperat din șpaga de 6,3 milioane de euro a fostului șef CNAS Lucian Duța. Medicul se compara cu Nicolae Steinhardt
17:10, 28.03.2024 - Medicul Lucian Duța, fost șef al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), condamnat la 6 ani de pușcarie pentru o șpaga de 6,3 milioane de euro, ramane dupa gratii la „regim inchis”, dupa ce judecatorii au constatat ca n-a depus „suficiente eforturi pentru a dovedi ca este compatibil cu un regim…
Universitatea „1 Decembrie 1918” a pierdut definitiv procesul cu un angajat! Senatul UAB, obligat de instanța sa-l incadreze pe funcția de profesor universitar
17:56, 09.03.2024 - Universitatea „1 Decembrie 1918” a pierdut definitiv procesul cu un angajat! Senatul UAB, obligat de instanța sa-l incadreze pe funcția de profesor universitar Universitatea „1 Decembrie 1918” a pierdut definitiv procesul cu un angajat! Senatul UAB, obligat de instanța sa-l incadreze pe funcția de profesor…
Romania a CAȘTIGAT procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montana: Firma canadiana trebuie sa ne plateasca cheltuieli de judecata și arbitraj de milioane de dolari
05:15, 09.03.2024 - Romania a CAȘTIGAT procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montana: Firma canadiana trebuie sa ne plateasca cheltuieli de judecata și arbitraj de milioane de dolari Romania a CAȘTIGAT procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montana: Firma canadiana trebuie sa ne plateasca cheltuieli de judecata…
Romania a caștigat procesul impotriva Gabriel Resources, referitor la exploatarea aurifera de la Roșia Montana
02:00, 09.03.2024 - Romania a caștigat procesul impotriva Gabriel Resources, referitor la exploatarea aurifera de la Roșia Montana, la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții. Cu o majoritate de 2 la 1, instanța arbitrala a stabilit ca Romania nu datoreaza despabugiri companiei…
Noroc chior in Elveția: Un singur bilet aduce caștigatorului un jackpot de peste 67,3 milioane de euro
08:30, 03.03.2024 - Un jackpot de 64,59 milioane de franci elvetieni (peste 67,3 milioane de euro) a fost castigat sambata in Elvetia de detinatorul unui singur bilet, a anuntat Swiss Lotto intr-un comunicat, relateaza AFP. Biletul castigator este detinut de un jucator din Elvetia germanofona sau italiana, se arata…
Show - O romanca a analizat prețurile dintr-un supermarket din Elveția: Prețuri la fel, salariu de zece ori mai mare
21:45, 05.02.2024 - O romanca face show pe internet dupa ce a analizat prețurile dintr-un supermarket din Elveția. Salariile sunt de zece ori mai mari, iar prețurile cam la fel! Nu e o țara ieftina, dar se compenseaza!Romanca a dat detalii despre fiecare produs ”Nu este o țara ieftina, dar cred ca se compenseaza.…
se inchide automat in 30 secunde
