Comisia Europeană le cere ţărilor UE să pună în aplicare legile privind combaterea spălării banilor
Publicat:Prin directivele patru si cinci privind combaterea spalarii banilor, Comisia Juncker a instituit norme solide la nivelul UE si a consolidat rolul de supraveghere al Autoritatii Bancare Europene (EBA). Rapoartele evidentiaza necesitatea transpunerii pe deplin a directivelor mentionate, subliniind totodata faptul ca inca persista o serie de deficiente structurale in punerea in aplicare a normelor Uniunii in materie de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului. Pachetul prezentat miercuri va servi drept baza pentru viitoarele optiuni de politica privind consolidarea in continuare…
Citeste articolul mai departe pe rtv.net…
Sursa articol: rtv.net
Stiri pe aceeasi tema
Salvamont Romania: 10 reguli esentiale pentru o drumetie in siguranta pe munte
21:10, 30.04.2024 - ”Avand in vedere cresterea numarului de turisti din aceasta perioada, determinata de minivacanta de 1 Mai si Paste, Salvamont Romania va recomanda zece reguli esentiale pentru o drumetie in siguranta pe munte”, au transmis, marti seara, salvamontistii. Cele zece reguli, potrivit salvamontistilor, sunt:Verificarea…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Transparența, fapte și cifre care confirma siguranța sectorului avicol
17:00, 24.04.2024 - Carnea de pui și ouale din Romania, fara riscuri pentru consumatori! Rezultatele celor 2721 de probe analizate prelevate din carne de pasare și 481 probe prelevate din oua de consum, analizate pentru hormoni și alte reziduuri, date publicitații prin Raportul EFSA din data de 26 februarie 2024, reconfirma…
Comisia Europeana elaboreaza planuri pentru crearea unei diplome europene
12:20, 28.03.2024 - Comisia prezinta, astazi, trei inițiative de promovare a cooperarii transnaționale intre instituțiile de invațamant superior, pentru crearea unei diplome europene. O diploma europeana voluntara ar fi in beneficiul studenților și al comunitații invațamantului superior prin stimularea mobilitații in scop…
Diploma universitara unica la nivel european! Planul Comisiei Europene
23:40, 27.03.2024 - Absolvenții de facultate din Uniunea Europeana vor avea la finalul studiilor o diploma universitara unica, recunoscuta pe tot teritoriul UE. Comisia Europeana dorește ca instituțiile de invațamant superior sa colaboreze astfel incat sa apara diploma universitara unica, care va fi recunoscuta pe intreg…
Bani pentru producția de muniție: UE pune la bataie jumatate de miliard!
21:31, 15.03.2024 - Uniunea Europeana (UE) a luat o decizie semnificativa pentru a-și consolida industria de aparare, alocand o suma masiva de 500 de milioane de euro in cadrul Actului pentru Sprijinirea Producerii de Muniții (ASAP). Aceasta inițiativa, anunțata recent de Comisia Europeana, are ca scop major stimularea…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
Comisia monitorizeaza punctele forte și provocarile competitivitații UE
22:50, 17.02.2024 - In ziua de 14 februarie, Comisia Europeana a publicat noul raport anual privind piața unica și competitivitatea. Raportul detaliaza punctele forte și provocarile concurențiale ale pieței unice europene, urmarind evoluțiile anuale in conformitate cu cei noua factori determinanți ai competitivitații identificați…
se inchide automat in 30 secunde
