Actualitate - MONEYVAL: Sistemul financiar romanesc e vulnerabil in fata fenomenului spalarii banilor
Publicat:"Detectarea de catre autoritatile romane a practicii ilegale a transportului «fizic» transfrontalier al sumelor de bani de catre curieri ridica preocupari serioase" "Sunt necesare eforturi suplimentare, mai ales in privinta cooperari
Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…
Sursa articol: curierulnational.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
Combaterea spalarii banilor: vot final privind un cadru de reglementare unic și un nou organism de supraveghere
13:35, 22.04.2024 - Comunicat de la Biroul de presa al PE PE va evalua planurile de a consolida raspunsul UE la spalarea banilor, finanțarea terorismului și evitarea sancțiunilor și a crea un nou organism de aplicare a normelor comune. Un nou set de legi ofera acces la informații privind beneficiarii reali și confera mai…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
FOTBAL ROMANESC Superliga Romaniei la fotbal ocupa locul 25 in Europa in topul banilor incasați
12:30, 20.02.2024 - In raportul financiar al UEFA pentru anul 2023, clasament intocmit in funcție de incasarile echipelor din primelor ligi din Europa, .... The post FOTBAL ROMANESC Superliga Romaniei la fotbal ocupa locul 25 in Europa in topul banilor incasați first appeared on Informatia Zilei .
Sistemul medical romanesc are nevoie de 2.000 de ambulante noi
22:11, 14.02.2024 - Acestea trebuie sa inlocuiasca actualele ambulante care au sute de mii de kilometri parcursi, afirma ministrul Alexandru Rafila. El a subliniat ca este preocupat de dezvoltarea statiilor judetene de ambulanta si a adaugat ca acest efort financiar s-ar adauga investitiilor importante facute de autoritati…
Spital din Timișoara, afectat de atacul informatic care a vizat sistemul medical romanesc
13:01, 12.02.2024 - Un atac cibernetic de tip ransomware a afectat luni mai multe spitale din Romania, a comunicat Directoratul Național de Securitate Cibernetica. Unul dintre spitalele vizate este Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a fost notificat…
EDUCAȚIA ROMANEASCA Prof. Sorin Ivan vorbește despre marile drame din sistemul de invațamant romanesc
14:05, 07.02.2024 - Prof. Sorin Ivan, decanul Universitații „Titu Maiorescu” din București și directorul revistei Tribuna Invațamantului, a vorbit despre problemele cu care se confrunta profesorii in Romania. The post EDUCAȚIA ROMANEASCA Prof. Sorin Ivan vorbește despre marile drame din sistemul de invațamant romanesc…
se inchide automat in 30 secunde
