Directiei Generale Antifrauda - Stiri si informatii despre Directiei Generale Antifrauda | pagina 2 Ultima actualizare: 00:11:07, 05.05.2024
12:45, 06.12.2016
ATENȚIE: PATRONII din Gorj, vizitați de ANAF
Mos Nicolae pare sa vina cu ceva nuieluse pentru cei care lucreaza in centre de infrumusetare, baruri, cafenele, hoteluri… Ei vor fi vizitati azi de inspectorii Directiei Generale Antifrauda din ANAF: partea…
12:42, 06.12.2016
Deţii un bar, o cafenea sau un hotel? Astăzi te vor vizita inspectorii ANAF
Mos Nicolae pare să vină cu ceva nuielușe pentru cei care lucrează în centre de înfrumusețare, baruri, cafenele, hoteluri.... Ei vor fi vizitați azi de inspectorii Direcției Generale Antifraudă din…
15:33, 18.08.2016
Operatiunea Xenon - Inspectorii antifrauda au identificat prejudicii de 131 milioane lei in domeniul achizitiilor intracomunitare de masini second-hand
Intre aprilie si iunie 2016 inspectorii antifrauda au verificat 200 de firme care au efectuat achizitii intracomunitare de autoturisme second hand in valoare de peste un miliard de lei. Principala deficienta constatata…
20:03, 21.07.2016
Prejudiciu de peste 421 milioane de euro adus bugetului de stat, în prima jumătate a anului, constatat de inspectorii antifraudă
Inspectorii antifraudă au înaintat organelor de urmărire penală în prima jumătate de an 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat însumând 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de…
15:13, 21.07.2016
Inspectorii antifrauda au constatat un prejudiciu de 1,8 miliarde de lei (peste 421 mil.euro) adus bugetului de stat in prima jumatate de an
Inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala in prima jumatate de an 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de…
11:02, 15.06.2016
Fostul șef al Microsoft România a recunoscut la DIICOT că a făcut evaziune fiscală zece ani
Rețeaua de evaziune fiscală în care erau implicați fostul șef al Microsoft România precum și unul din acționarii companiei Novensys, societate care a avut importante contracte cu statul, a „căzut” după un control…
09:12, 31.05.2016
Eveniment - 41 de percheziții DIICOT la Vama Moravița. Polițiștii de frontiera, acuzați de trafic cu migranți
Patruzeci și unu de percheziții ale DIICOT și ale Direcției Generale Antifrauda sunt efectuate în cursul dimineții de marți la punctul de frontiera Moravița, în acest dosar fiind vizați 80 de suspecți, printre…
10:08, 04.05.2016
Cluburi de FIŢE din Mamaia ÎNCHISE după petrecerea de 1 mai
1462344659 Cluburi de fiţe închise la Mamaia Două cluburi de fiţe din Mamaia au fost închise după weekendul de pomină de 1 mai. Inspectorii ANAF au descoperit că în ciuda faptului că s-a consumat foarte mult, în…
20:23, 11.02.2016
Pericol public: o tonă de carne stricată, descoperită în magazine
Poliţiştii Seviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, împreună cu reprezentanţi ai DSVSA şi reprezentanţi ai Direcţiei…
15:52, 11.02.2016
3 tone de carne stricată, într-o piață din Constanța!
Peste trei tone de carne stricată a fost confiscată astăzi dintr-o piață din centrul Constanței! Bomba ce atenta la siguranţa stării de sănătate a constănţenilor a fost descoperită în urma unui control făcut într-un…
14:19, 31.12.2015
Controale la sange la saloanele de coafura si restaurantele din Constanta
Toate saloanele de coafura lucreaza astazi la foc continuu, deoarece multi romani aleg sa isi petreaca Revelionul in diverse restaurante si cluburi. Nicio femeie care se respecta nu se duce nearanjata la o petrecere.…
13:07, 09.10.2015
Surse: ANTI-FRAUDA desfășoară un control de proporții la firmele de transport ale unor polițiști arădeni!
Inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă au început, de ieri, 8 octombrie, 2015, să verifice firmele de transport în care sunt implicați, sub o formă sau alta, polițiști din cadrul...
16:58, 10.09.2015
Vicepreședintele ANAF a DEMISIONAT, în urma acuzațiilor de corupție
Vicepreședintele ANAF, Romeo Nicolae, și-a înaintat, joi, demisia din funcție premierului Victor Ponta, întrucât este urmărit penal într-un dosar de corupție, conform…
09:19, 10.09.2015
Directorul Direcției Antifraudă din cadrul ANAF, pus sub control judiciar cu interdicţia de a-şi exercita funcţia
Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) Romeo Florin Nicolae, şef al Direcţiei Generale Antifraudă, urmărit penal pentru trafic de influenţă, a fost pus sub control judiciar cu interdicţia…
08:03, 10.09.2015
Şef al Direcţiei Generale Antifraudă, cercetat sub control judiciar pentru trafic de influenţă
Vicepreşedintele ANAF Romeo Florin Nicolae, şef al Direcţiei Generale Antifraudă, a fost pus sub control judiciar cu interdicţia de a-şi exercita funcţia, el fiind urmărit penal pentru trafic de influenţă. Nicolae…
07:37, 10.09.2015
Şeful Direcţiei Generale Antifraudă din cadrul ANAF, pus sub control judiciar. Romeo Nicolae are interdicţie privind exercitarea funcţiei
UPDATE 7.21 Romeo Nicolae a părăsit sediul DNA Ploieşti, miercuri noapte, însoţit de avocatul său, după ce în cursul zilei a fost audiat de procurori, a asistat la percheziţia uneia dintre locuinţele sale din judeţul…
00:08, 10.09.2015
Şef ANAF luat cu duba!
Vicepreşedintele ANAF, Romeo Florin Nicolae, şef al Direcţiei Generale Antifraudă, este urmărit penal pentru trafic de influenţă după ce ar fi pretins şi primit 5.000 de euro de la reprezentantul unei firme pentru…
00:04, 10.09.2015
Vestea primită de Vicepreşedintele ANAF. Decizia magistraților
Vicepreşedintele ANAF Romeo Florin Nicolae, şef al Direcţiei Generale Antifraudă, urmărit penal pentru trafic de influenţă, a fost pus sub control judiciar cu interdicţia de a-şi exercita funcţia, el părăsind sediul…
18:57, 09.09.2015
Al doilea om din ANAF, cercetat pentru trafic de influenta
Vicepresedintele ANAF Romeo Florin Nicolae, sef al Directiei Generale Antifrauda, este urmarit penal pentru trafic de influenta dupa ce, in 2010, ar fi pretins si primit 5.000 de euro de la reprezentantul unei…
18:32, 09.09.2015
DNA - Vicepresedintele ANAF Romeo Nicolae, urmarit penal pentru trafic de influenta
Vicepresedintele ANAF Romeo Florin Nicolae, sef al Directiei Generale Antifrauda, este urmarit penal pentru trafic de influenta dupa ce, in 2010, ar fi pretins si primit 5.000 de euro de la reprezentantul unei…
16:59, 09.09.2015
UPDATE Şeful Direcţiei Generale Antifraudă din cadrul ANAF, audiat la DNA Ploieşti. Romeo Nicolae, acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă
Romeo Nicolae, şeful Direcţiei Generale Antifraudă din cadrul ANAF, a venit miercuri la sediul DNA Ploieşti pentru audieri. Acesta ar fi luat mită 5.000 de euro pentru a face trafic de influenţă în favoarea unei…
16:53, 09.09.2015
Șeful Direcției Antifraudă din cadrul ANAF, urmărit penal pentru trafic de influență!
Vicepreședintele ANAF Romeo Florin Nicolae, șef al Direcției Generale Antifraudă, este urmărit penal pentru trafic de influență. Potrivit Mediafax, șeful DGAF ce ar fi pretins și primit 5.000 de euro de la…
15:43, 09.09.2015
Vicepresedintele ANAF, audiat la DNA Ploiesti
Florin Nicolae, vicepresedintele ANAF, a intrat, miercuri, pe mana procurorilor de la Directia Nationala Anticoruptie. Procurorii DNA Ploiesti il audiaza pe Nicolae intr-un dosar in care vicepresedintele ANAF este…
16:04, 25.08.2015
Care sunt mallurile şi hipermarketurile vizate de controalele la sânge ale Fiscului
Unităţile unde Fiscul a început inspecţia fiscală sunt Iulius Mall Timişoara, P.P. Distributors Romania (companie importatoare de băuturi spirtoase), Unirea Shopping Center, Iulius Mall Cluj, Cotroceni Park (mallurile…
15:18, 31.07.2015
FISCUL a acționat în DOSARUL medicamentelor pentru CANCER. Anchetă ANTIFRAUDĂ la firmele care au dat ȘPAGĂ medicilor deplasări în LAS VEGAS, SAN DIEGO…
1438344379 Medicii se distrau in Las Vegas in timp ce bolnavii de cancer sufereau cumplit din cauza afacerilor cu distribuitorii de medicamente Pe data de 28 iulie 2015, DNA a derulat o acțiune care a avut ca obiect…
12:14, 31.07.2015
FISCUL, în DOSARUL medicamentelor pentru CANCER. Anchetă ANTIFRAUDĂ la firmele care au dat ȘPAGĂ medicilor deplasări în LAS VEGAS, SAN DIEGO sau OTTAWA
1438333757 Medicii se distrau in Las Vegas in timp ce bolnavii de cancer sufereau cumplit din cauza afacerilor cu distribuitorii de medicamente Pe data de 28 iulie 2015, DNA a derulat o acțiune care a avut ca obiect…
06:53, 16.07.2015
Hipermarketurile vor fi controlate la sânge de Fisc
După crearea şi operaţionalizarea Direcţiei Generale Antifraudă, următoarea armă a Fiscului este pregătită şi va intra în acţiune, primii vizaţi fiind hipermarketurile şi mallurile, au declarat pentru „Adevărul“…
02:32, 16.07.2015
EXCLUSIV Hipermarketurile şi mallurile vor fi controlate la sânge de Fisc
După crearea şi operaţionalizarea Direcţiei Generale Antifraudă, următoarea armă a Fiscului este pregătită şi va intra în acţiune, primii vizaţi fiind hipermarketurile şi mallurile, au declarat pentru „Adevărul“…
12:51, 03.06.2015
Procurorul șef al DIICOT Brașov: Există bănuiala Bica Mircea Octavian a comis prin intermediul societății sale două infracțiuni de evaziune fiscală
Procurorul șef al DIICOT Brașov, Cătălin Borcoman, a dat miercuri mai mute detalii despre dosarul în care este audiat soțil fostei șefe DIICOT, Alina Bica. Cătălin Borcoman a declarat că Octavian Bica a comis mai…
09:50, 26.05.2015
Fraudare de fonduri europene în Arad | Prejudiciu de 3 milioane de euro
Prejudiciu de 3 milioane de euro în Arad Într-un dosar privind fraudare de fonduri europene, procurorii DNA efectuează percheziţii în 6 locaţii din judeţul Arad DNA a transmis printr-un comunicat marţi: "Procurorii…