FRAUDĂ uriașă la Vatican: Peste 500 de sesizări pentru operațiuni financiare suspecte
Publicat:Autoritatea pentru Informare Financiara (AIF) a Vaticanului a anuntat joi ca in 2015 a primit 544 de sesizari privind operatiuni financiare suspecte, in principal cu privire la posibile cazuri de evaziune fiscala, ceea ce reprezinta mai mult decat triplul celor 147 de sesizari din
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Caz ireal la Sibiu: A ramas fara banii caștigați la loterie, dupa ce iubitul mamei i-a furat din contul femeii
20:55, 03.04.2024 - Un individ in varsta de 23 de ani, domiciliat in județul Olt, este investigat de catre polițiștii din Sibiu pentru presupuse operațiuni financiare frauduloase și acces ilegal la un sistem informatic. Acesta este suspectat ca ar fi sustras din contul iubitei sale suma de 175.000 de lei. Polițiștii…
Transport suspect la Constanta! Ce a descoperit Politia?
13:10, 30.03.2024 - Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii Economico ndash; Financiare au intervenit intr un caz delicat de utilizare a actelor nereale la autoritatea vamala. In data de 28 martie, a fost surprins in flagrant un transport suspect de marfuri, in care s au descoperit nereguli…
SAL-Fin, o soluție in avantajul consumatorului de servicii financiare
18:20, 15.03.2024 - Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a organizat, vineri, 15 martie 2024, la Palatul Parlamentului, simpozionul cu tema Protejarea consumatorului – Mecanismul SAL-Fin de soluționare alternativa a litigiilor in piața financiara non-bancara, celebrand astfel Ziua mondiala a drepturilor consumatorilor.…
Inșelaciune, frauda informatica și operațiuni financiare frauduloase. Percheziții și rețineri
19:45, 06.03.2024 - La data de 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare, au pus in executare opt mandate de percheziție domiciliara, in județele Satu Mare și Maramureș, intr-un dosar penal avand ca obiect comiterea infracțiunilor…
Enel, amenda uriașa din cauza gestionarii greșite a datelor clienților
09:15, 01.03.2024 - Autoritatea, cunoscuta sub numele de Garante, a declarat intr-un comunicat ca Enel Energia ar fi folosit datele personale ale clientilor de la cel putin 9.300 de contracte, pentru a-si promova ilegal serviciile de energie si gaze.Acesta a adaugat ca Enel Energia ar fi achizitionat si de la patru companii…
ATENȚIE! Trei cazuri de infracțiuni vizand operațiuni financiare in mod fraudulos și inșelaciune
13:20, 29.02.2024 - La data de 28 februarie 2024, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un barbat de 52 de ani, din Hunedoara, care a reclamat faptul ca in data 27 februarie 2024, in urma unei informații potrivit careia o persoana publica ar recomanda o anumita forma de investiție financiara, a folosit…
ASF: propuneri și observații rezultate in urma procesului de consultare publica referitor la proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața.
14:26, 06.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a participat luni, 5 februarie 2024, la o dezbatere publica ce a avut ca subiect proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, proiect ce a fost supus consultarii publice.…
Atenție, romani, nu dați curs unor astfel de solicitari! ASF avertizeaza asupra unor tentative de frauda de tip phishing
19:00, 05.02.2024 - In ultima perioada, au fost semnalate mai multe tentative de frauda de tip voice phishing (vishing), in numele Autoritații de Supraveghere Financiara, iar persoanele care au dat curs acestui tip de „oferte“ au fost prejudiciate cu sume importante de bani, arata, luni, ASF.Autoritatea de Supraveghere…
se inchide automat in 30 secunde
