Informare Financiara - Stiri si informatii despre Informare Financiara | prima pagina Ultima actualizare: 13:46:38, 08.05.2024
00:02, 30.04.2016
FRAUDĂ uriașă la Vatican: Peste 500 de sesizări pentru operațiuni financiare suspecte
Autoritatea pentru Informare Financiară (AIF) a Vaticanului a anunţat joi că în 2015 a primit 544 de sesizări privind operaţiuni financiare suspecte, în principal cu privire la posibile cazuri de evaziune fiscală,…
20:55, 28.04.2016
Vatican: A crescut numărul sesizărilor de operațiuni financiare suspecte în 2015
Autoritatea pentru Informare Financiară (AIF) a Vaticanului a anunțat joi că în 2015 a primit 544 de sesizări privind operațiuni financiare suspecte, în principal cu privire la posibile cazuri de evaziune fiscală,…
07:53, 05.11.2015
Anchetă la Vatican. Un bancher, suspectat de spălare de bani
1446701162 Parchetul Vaticanului a cerut colaborarea justiţiilor italiană şi elveţiană împotriva unui bancher italian, Gianpietro Nattino. Acesta este suspectat de spălare de bani. Purtătorul de cuvânt al…
16:41, 10.06.2015
Statele Unite şi Vaticanul s-au hotărât să combată evaziunea fiscală
Documentul reglementează schimbul automat de informații în scopul luptei împotriva evaziunii fiscale și prevede ca americanii ce desfășoară activități financiare în Cetatea Vaticanului să își achite impozitele…
12:51, 20.05.2014
Numărul de tranzacţii suspecte raportate de Banca Vaticanului este în creștere
Reformele implementate la Banca Vaticanului par să aibă efect, ținând cont că numărul de tranzacții suspecte a crescut, a declarat directorul Autoritatății de Informare Financiară (AIF) de pe lângă…
19:48, 01.10.2013
Banca Vaticanului închide SUTE de conturi. Află CINE le DEŢINE
Potrivit cotidianului italian, IOR a trimis luni scrisori către 900 de clienţi, solicitându-le să-şi închidă contul, din cauza unor "suspiciuni de spălare de bani, chiar de finanţare a terorismului". "Aceşti clienţi…
18:51, 01.10.2013
Banca Vaticanului închide 900 de conturi, printre care trei deţinute de ambasadele Iranului, Irakului şi Indoneziei
Potrivit cotidianului italian, IOR a trimis luni scrisori către 900 de clienţi, solicitându-le să-şi închidă contul, din cauza unor "suspiciuni de spălare de bani, chiar de finanţare a terorismului". "Aceşti clienţi…