Zeci de percheziţii în București și alte patru județe într-un dosar de evaziune şi spălarea banilor. Prejudiciul este uriaș
Publicat:Politistii si procurorii din judetul Prahova au facut, miercuri, 15 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor, prejudiciul stabilit la acest moment fiind de 709.228 de lei, reprezentat de impozit pe profit si TVA de plata, transmit reprezentanții IPJ Prahova.Verificari au fost și in București, Mehedinți, Galați și Ilfov.„In fapt, in perioada anilor 2011 – 2017, persoanele banuite au desfasurat activitati economice cu materiale de constructii, deseuri metalice si prefabricate metalice, inregistrand in documentele de evidenta contabila si declarand organelor fiscale cheltuieli…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Evaziune fiscala uriașa din afacerea cu deșeuri reciclabile. Percheziții in cinci județe și in Capitala
10:46, 30.05.2024 - Polițiștii au descins, joi, 30 mai 2024, la 13 adrese din Olt, Dolj, Ilfov, Teleorman, Valcea și București, intr-un dosar de evaziune fiscala din operațiuni cu deșeuri reciclabile inregistrate fictiv. Prejudiciul este estimat la aproximativ 3 milioane lei.
Breaking: Mascații au descins peste evazioniștii din București și Ilfov
14:30, 29.05.2024 - Polițiștii din cadrul IPJ Ilfov au facut miercuri patru percheziții la sediile unor firme și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au facut miercuri patru percheziții domiciliare, in doua dosare de urmarire…
DOSAR INȘELACIUNE Prejudiciu estimat la 95.000 de Euro intr-un dosar penal
12:30, 28.05.2024 - La data de 28 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Satu Mare, impreuna cu polițiștii serviciilor investigații criminale din Prahova și Galați, .... The post DOSAR INȘELACIUNE Prejudiciu estimat la 95.000 de Euro intr-un dosar penal first appeared on Informatia Zilei .
Descinderi ale politistilor ploiesteni la persoane banuite de comiterea infractiunii de furt calificat
00:15, 23.05.2024 - F.T. Ieri dimineața, politistii de la Biroul de Combatere a Furturilor din Locuințe Ploiesti au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara in Bucuresti si in județul Ilfov, pentru documentarea unei cauze penale in care se efectueaza cercetari pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.…
Zece descinderi ale politistilor prahoveni, la locuintele unor persoane banuite de comiterea mai multor infractiuni
00:21, 16.04.2024 - F.T. Ieri dimineata, polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului au pus in executare 10 mandate de percheziție in Ploiești și in Zalau, precum si intr-o comuna din județul Buzau, la domiciliile unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de talharie…
False maicuțe care ofereau servicii religioase online, saltate de poliție
14:11, 03.04.2024 - Zece perchezitii au avut loc intr-un dosar de inselaciune si fals informatic dupa ce noua persoane au pretins ca sunt maicute si au oferit servicii religioase pe internet, scrie News.ro. Prejudiciul in acest caz depaseste 250.000 de lei. Politistii si procurorii au facut zece perchezitii in Vrancea,…
VIDEO. Dosar penal privind violențele de pe stadioane. Lideri din galeriile Dinamo și Steaua, ridicați de Poliție
12:30, 20.03.2024 - Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 15 perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mehedinti si pun in aplicare 26 de mandate de aducere si citatii, intr-un dosar care vizeaza incidentele dintre suporteri din 8 martie, de la meciul dintre Dinamo si UTA. Mai exact, sunt vizati suporteri…
se inchide automat in 30 secunde
