Șeful Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, reținut
Publicat:Șeful Oficiului de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, reținut Foto: Arhiva.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, Laurențiu Baranga, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de procurori ca s-a folosit de documente de studii falsificate, ulterior desființate de catre instanțe.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul creat instituțiilor unde a lucrat depașește o jumatate de milion de lei. Baranga a demisionat din funcția de presedinte al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, pe care o preluase chiar luna trecuta.…
Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…
Sursa articol: romania-actualitati.ro
Stiri pe aceeasi tema
A furat banii parintilor si i-a inlocuit cu bancnote false. Poliția a intrat pe fir
18:15, 25.04.2024 - „Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor…
Zelenski a mulțumit Senatului SUA pentru pachetul de ajutor: „Consolideaza rolul Americii de far al democratiei si de lider al lumii”
08:35, 24.04.2024 - Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a multumit senatorilor din Statele Unite ale Americii pentru ajutorul aprobat, dar si americanilor care continua sa sustina Ucraina. „Acest vot consolideaza rolul Americii de far al democratiei si de lider al lumii libere”, a transmis liderul de la Kiev, potrivit…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Convingerea lui Rareș Bogdan: Ciuca va fi 100% președintele Romaniei/Ce spune despre Ciolacu – VIDEO
09:15, 02.04.2024 - Europarlamentarul PNL se arata convins ca Nicolae Ciuca, liderul liberalilor și actualul președinte al Senatului, va ajunge in fotoliul de șef al statului. Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan spune, despre Nicolae Ciuca, liderul PNL, ca va fi „100%” președintele Romaniei. Declarația acestuia a venit…
Doua tinere provenite din sistemul de protecție obligate sa se prostitueze. Polițiștii au reținut patru persoane
15:45, 04.03.2024 - Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița și ai Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dambovița, au documentat activitatea infracționala a…
Averea si interesele prof. univ. dr. Diane Paula Vancea, presedintele Senatului Universitatii Ovidius din Constanta (DOCUMENTE)
09:55, 01.03.2024 - Diane Vancea detine, impreuna cu sotul, doua terenuri agricole, doua terenuri intravilane si patru imobile. Diane Vancea conduce un autoturism Ford C, fabricat in anul 2015. In anul 2022, Diane Vancea a castigat 206.202 lei de la Universitatea Ovidius, iar sotul sau ndash; 28.200 lei de la Interesa…
se inchide automat in 30 secunde
