Sectorul imobiliar din România, considerat cel mai expus la riscul de spălare de bani
Publicat:Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din tara noastra la riscul de spalare de bani, dar exista risc de spalare de bani si in sectorul agricol, a afirmat, marti, Adrian Cucu, presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).
"As vrea sa spun cateva cuvinte si despre sectoarele care sunt considerate cele mai vulnerabile la risc de spalare de bani. Primul si cel mai expus este sectorul imobiliar, inclusiv constructiile, comertul cu materiale de constructii dar si dezvoltatorii si agentii imobiliare, prin utilizarea excesiva a numerarului, prin…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Masuri de prevenire și combatere a acțiunilor de dezinformare a alegatorilor
14:55, 25.04.2024 - Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) vine in sprijinul alegatorilor romani care doresc sa iși exercite dreptul de vot la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din 9 iunie 2024. Astfel, pune la dispoziția acestora urmatoarele materiale de informare, care pot fi consultate pe…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Frizerul de la pacanele a fost dat afara de premierul Ciolacu
22:25, 03.04.2024 - Cristian-Gabriel Pascu a rezistat doar doua zile in funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Premierul Marcel Ciolacu l-a revocat din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe Cristian-Gabriel Pascu, o figura cu un trecut controversat.…
INCREDIBIL. Un frizer numit in conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
10:10, 02.04.2024 - Premierul Marcel Cioalacu a facut ieri, la propunerea PNL, o mutare extrem de controversata la varful conducerii Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) care va genera o mulțime de scandaluri in cadrul coaliției. Printr-o decizie de ieri a premierului Marcel Ciolacu , se numește „domnul Cristian-Gabriel…
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
Expert: Fenomenul drogurilor a explodat in Romania
22:50, 29.02.2024 - Fenomenul consumului de droguri a „explodat” in Romania, potrivit unei statistici din 2022 sunt cel putin un milion de persoane care au consumat „cel putin o data in viata” droguri, iar strategia de lupta impotriva acestui fenomen tine de preventie, combatere si tratament, a afirmat joi Catalin Tone,…
Kilowat: Riscul de incendiu al sistemelor fotovoltaice crește exponențial in Romania, din cauza instalarilor neautorizate tot mai dese pe casele romanilor
20:35, 15.02.2024 - Locuințele pe care sunt montate sisteme fotovoltaice de catre firme fara autorizație ANRE sunt supuse unui risc ridicat de incendiu, nefiind cunoscute și respectate toate normele de siguranța de instalare a panourilor solare, avertizeaza reprezentanții companiei Kilowat. Riscul de incendiu crește direct…
se inchide automat in 30 secunde
