Reţeaua lui Mondialu "a spălat" 130 de milioane de euro. "Şefu’ României" din Dobreni vindea 300 de tone de fier pe zi
Publicat:Procurorii au descoperit ca familia lui Mircea si Nelu Mondialu au pus la punct o retea nationala care "producea" circa 5 milioane de euro pe luna, bani negri obtinuti din comert cu fi er vechi, prin firme-fantoma. Patronii erau...
Citeste articolul mai departe pe evz.ro…
Sursa articol: evz.ro
Stiri pe aceeasi tema
Patron din Oradea, trimis in judecata dupa ce fi cheltuit pentru el 1,3 milioane de lei din banii firmei
14:15, 31.05.2024 - Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului de 39 de ani al unei firme din Oradea, acuzat de evaziune fiscala si delapidare.
Polițiștii și procurorii fac peste 150 de percheziții, in dosare cu prejudicii de peste 30 de milioane lei
16:05, 30.05.2024 - Polițiștii și procurorii romani au efectuat peste 150 de percheziții domiciliare in ziua de joi, 30 mai 2024, aceasta fiind cea de-a patra zi a “Operațiunii Jupiter”, destinata combaterii infracțiunilor economice la nivel național. “Activitatile sunt efectuate in cadrul unor dosare penale in care se…
Lantul romanesc de restaurante Spartan, cu afaceri de 48 milioane euro in 2023, vizeaza extinderea retelei nationale cu pana la 50 de noi locatii in perioada urmatoare si extinderea in Spania
12:55, 24.04.2024 - ”Lantul romanesc de restaurante Spartan a inregistrat o cifra de afaceri de 48 de milioane de euro in 2023 si mizeaza pe o serie de imbunatatiri operationale si de repozitionare de imagine, pentru extinderea retelei nationale cu pana la 50 de noi locatii in perioada urmatoare, precum si pentru extinderea…
Un afacerist din Oradea a fost calcat de procurori: Sifonase zeci de milioane de lei, cu facturi false!
16:05, 11.04.2024 - Administratorul a trei firme din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala, fiind acuzat ca ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei. Au mai fost trimisi in judecata administratorii a sase firme care…
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
Rețeaua romaneasca de cantarit praful și-a dublat prețul: costa acum 100 de milioane E
00:25, 08.04.2024 - Aflata in procedura de infringement și riscand sancțiuni financiare consistente pentru ca nu monitorizeaza parametrii de calitate ai aerului, Guvernul vrea sa aloce inca 250 de milioane de lei pentru pentru dezvoltarea și optimizarea rețelei naționale de
BALTA ALBA: Peste 8,6 milioane de euro pentru reteaua de gaze
00:11, 20.03.2024 - Peste 8,6 milioane de euro vor fi investiti in comuna buzoiana Balta Alba, pentru realizarea retelei pentru distribuirea gazelor naturale catre gospodariile din localitate. Primaria Balta Alba a atras aceasta investitie printr-un proiect ce a fost depus la Ministerul Dezvoltarii, unde a fost inscris…
se inchide automat in 30 secunde
