Raportul MONEYVAL: România este susceptibilă activităţii de spălare de bani şi finanţării terorismului
Publicat:MONEYVAL a fost creat in 1997, iar din 2011 devine un mecanism independent de monitorizare in cadrul Consiliului Europei, raspunzand in fata Consiliului de Ministri. „Analizeaza modul in care tarile membre (printre care si Romania, n.n.) se conformeaza tuturor standardelor interne relevante in domeniul juridic, financiar si de aplicare a legii prin intermediul unui proces de evaluari mutuale”. Rezultatul unei asemenea evaluari il constituie raportul aceesta, continand concluziile celei de-a patra evaluari de tara, acoperind perioada intre mai-iunie 2013 si momentul prezent.
Echipa…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Analiza a unui gigant bancar din Franța: Intre statele baltice și Romania apare o ”linie a frontului” pentru tensiunile cu Rusia
17:15, 10.04.2024 - Remodelarea strategica a Europei se accelereaza și se contureaza o „linie a frontului”, de la statele baltice pana in Romania, de-a lungul careia guvernele par a pune in practica scenariul unei lungi perioade de tensiune cu Rusia, potrivit unei analize publicate de grupul francez Credit Agricole. Principalele…
Un preot rus spune ca Navalnii va fi canonizat: „Mai deștept, mai bun și mai curajos” decat țarul Nicolae al II-lea. Cum explica susținerea lui Putin in Rusia
20:35, 08.04.2024 - Preotul ortodox Nikolai Platonov vorbește intr-un interviu acordat pentru Novaia Gazeta Europe despre „bolile” Rusiei conduse de Vladimir Putin și posibilitatea canonizarii opozantului Aleksei Navalnii, declarat mort in inchisoare in data de 16 februarie anul acesta.Parintele Nikolai Platonov a slujit…
Jidvei inregistreaza o premiera absoluta: vinul oficial al vernisajului celei mai mari retrospective Brancuși de la Paris
10:45, 05.04.2024 - Peste 2800 de vizitatori, printre care personalitați internaționale marcante, s-au delectat cu vinuri din colecțiile exclusiviste ale producatorului roman.Pe 26 martie 2024, a fost inaugurata cea mai mare expoziție-retrospectiva Constantin Brancuși din toate timpurile, la Centrul Pompidou din Paris,…
Romania ca proiect geopolitic si interesul national (partea a IV-a)
10:51, 07.03.2024 - ROMANIA CA PROIECT GEOPOLITIC ȘI INTERESUL NAȚIONAL ROMANESC IN CONTEXTUL DEZORDINII MONDIALE ACTUALE POLITICA EXTERNA A ROMANIEI IN ANII 1990 PREJUDECAȚI ROMANO-SCEPTICE ȘI AMENINȚARI GEOPOLITICE In noul context internațional aparut dupa incetarea Razboiului rece și dispariția ordinii mondiale bipolare,…
Stațiunile Govora și Calimanești-Caciulata, in TOP…
08:30, 04.03.2024 - 1 total views …in urma unui sondaj realizat de platforma spaseekers.com , pentru a afla principalele destinații de spa, pentru 2024. Principalele destinații de spa pentru 2024 au fost dezvaluite intr-un sondaj recent realizat de platforma SpaSeekers.com, pe baza datelor de cautare Google, relateaza…
Armenia a semnat un contract pentru achizitionarea de pusti de precizie cu Franta
12:31, 23.02.2024 - Armenia a semnat vineri un contract pentru achizitionarea de pusti de precizie cu compania franceza PGM, precum si o scrisoare de intentie pentru pregatirea ofiterilor armeni, in momentul in care Erevanul incearca sa-si reduca dependenta fata de Moscova.
Dupa ce a acuzat Rusia ca nu a aparat-o, Armenia cumpara arme din Franța: „Parteneri care sunt cu adevarat furnizori de securitate”
11:55, 23.02.2024 - Armenia a semnat vineri un contract pentru achizitionarea de pusti de precizie cu compania franceza PGM, precum si o scrisoare de intentie pentru pregatirea ofiterilor armeni, in momentul in care Erevanul incearca sa-si reduca dependenta fata de Moscova, relateaza AFP, citata de Agerpres.
Țara din Europa care a obținut venituri record din turism, anul trecut. Peste 85 de milioane de turiști au trecut granițele
17:55, 04.02.2024 - Si numarul vizitatorilor straini in Spania s-a situat in 2023 la un nivel record: 85,1 milioane. Sosirile in Spania au crescut cu 18,7% fata de 2022 si au depasit nivelul de dinaintea pandemiei, cand s-au inregistrat 83,5 milioane, arata datele publicate de Institutului National de Statistica (INE).Anul…
se inchide automat in 30 secunde
