Raportul MONEYVAL despre România. Evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului
Publicat:MONEYVAL a fost creat in 1997, iar din 2011 devine un mecanism independent de monitorizare in cadrul Consiliului Europei, raspunzand in fata Consiliului de Ministri. „Analizeaza modul in care tarile membre (printre care si Romania, n.n.) se conformeaza tuturor standardelor interne relevante in domeniul juridic, financiar si de aplicare a legii prin intermediul unui proces de evaluari mutuale”. Rezultatul unei asemenea evaluari il constituie raportul aceesta, continand concluziile celei de-a patra evaluari de tara, acoperind perioada intre mai-iunie 2013 si momentul prezent.
Echipa…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Mai puțin de jumatate dintre candidații la prima etapa de recrutare a MApN au fost admiși: „Cei mai mulți nu au trecut evaluarea fizica”
11:41, 22.04.2024 - Statul Major al Apararii a realizat in februarie și martie prima serie de recrutare-selecție voluntara a soldaților profesioniști din 2024. La concurs au fost scoase peste 5.000 de locuri, au participat peste 6.400 de candidați, iar numarul celor admiși este de peste 2.600, adica aproximativ 40%.Este…
Jale la recrutare: Romanii nu sunt apți pentru armata
11:01, 22.04.2024 - Doar 40% dintre romanii care sperau sa se angajeze in Armata Romaniei au fost declarați apți. Cei mai mulți dintre cei respinși au avut probleme la probele fizice. Statul Major al Apararii a analizat, in lunile februarie, martie si aprilie, desfasurarea primei serii de recrutare-selectie a soldatilor…
Care e diferența dintre un nutriționist sau un dietetician
16:20, 10.04.2024 - Nutriție, dieta, pentru cei mai mulți dintre noi poate sa para același lucru și la fel se poate intampla și in cazul profesiilor care se ocupa cu aceste doua aspecte atat de similare. Dar care este diferența dintre un nutriționist sau un dietetician și cum știi ce sa alegi.Pentru ca aparent atat un…
Gorkem Oran a fost numit director general Edenred Romania
15:56, 20.03.2024 - ” Edenred, liderul pietei de beneficii extrasalariale in Romania, anunta numirea lui Gorkem Oran in functia de director general Edenred Romania, incepand cu data de 1 martie 2024. Principalele sale obiective sunt consolidarea pozitiei de lider a Edenred in industria de beneficii pentru angajati si dezvoltarea…
Picu Emanuel Victor, fost director general in Primaria Bucuresti, si Matei Gheorghita, primar din Dambovita, trimisi in judecata de DNA
10:41, 11.03.2024 - Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor persoane printre care si Picu Emanuel Victor, la data faptelor director general al Directiei Generale…
Scandalurile politicianiste care abunda de bașcalie și insulte grobiene au facut ca rating-ul de țara Fitch sa treaca neobservat
09:51, 04.03.2024 - Proiecțiile raportului și ratingul de țara Fitch, care confirma perspectiva stabila a Romaniei, aratand punctele bune dar și cele slabe ale economiei noastre, sunt o veste cu adevarat buna pentru inceputul de an. Raportul, care cu siguranța va fi urmat de cele ale lui S&P și Moody’s, este documentul…
Cand are loc si cine face parte din comisia de evaluare anuala a Leliei Rus Pirvan, managerul Muzeului de Arta Constanta? (DOCUMENT)
16:41, 24.02.2024 - In perioada 11 ndash; 19 martie 2024, Leliei Rus Pirvan ii va fi analizat raportului de activitate si referatele depuse iar pe 20 martie 2024 va sustine raportul de activitate in cadrul unui interviu Comisia pentru evaluarea managerului Muzeului de Arta Constanta, pe anul 2023 este condusa de Virgil…
Hotnews: Peste jumatate din romanii care stau la bloc nu-și cunosc vecinii
17:25, 22.02.2024 - Mulți romani cunosc cel mult numele vecinilor lor și, eventual, numele animalelor lor de companie, dar restul interacțiunilor sunt evitate. Asta deși efortul de a-ți cunoaște vecinii poate ajuta la construirea unui sentiment de comunitate și sociabilitate. Circa 65% dintre romani declara ca nu-și cunosc…
se inchide automat in 30 secunde
