Peste 100.000 de societăţi din România riscă amenzi de până la 5 milioane de lei
Publicat:Peste 100.000 de societati din Romania risca amenzi de pana la 5 milioane de lei daca nu implementeaza pana in data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri interne prin care sa previna si sa combata infractiuni de spalare a banilor.
In data de 17 ianuarie 2020, expira termenul de gratie prevazut in Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (Legea 129/2019) care a intrat in vigoare in data de 21 iulie anul curent.
Printre societatile vizate se numara cazinouri, case de pariuri, firme de consultanta de afaceri, fiscala sau de audit, agenti…
Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…
Sursa articol: replicahd.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ce aduce nou modificarea Legii apararii nationale
12:21, 02.04.2024 - Ministerul Apararii Nationale (MApN) a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ privind Legea apararii nationale a Romaniei care prevede posibilitatea militarizarii, in anumite conditii, a fortelor de protectie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, legea stabileste competentele…
Toți proprietarii de apartament trebuie sa știe. Scrie clar in lege, iar amenda ajunge pana la 10.000 de lei. Ce trebuie sa faca
04:00, 31.03.2024 - Informații extrem de importante pentru toți proprietarii de apartament din Romania care au in plan lucrari in locuința. Ce este prevazut intr-o lege privitoare la aceste imobile. Amenda in unele cazuri ajunge pana la 10.000 de lei. Anunț important pentru toți proprietarii de apartament. Scrie clar in…
Cand se distribuie voucherele pentru sarbatorile pascale? Le primesc 2,5 milioane de romani!
07:40, 13.03.2024 - Voucherele pentru sarbatorile pascale vor fi distribuite incepand cu a doua parte a lunii aprilie. Autoritațile din Romania s-au decis sa acorde tichete pentru Paștele 2024 care sa ii ajute pe romanii cu venituri mici sa aiba parte de sarbatori decente. Suma prevazuta este de 125 de lei de persoana.…
Transgaz a facut profit și in 2023
14:05, 29.02.2024 - Transgaz a inregistrat un profit net de 160 milioane lei, anul trecut, cu 55% mai mic ca cel din 2022, dar aproape toate categoriile de venituri au crescut, potrivit raportului cu rezultatele financiare trimis bursei. Transportul intern de gaze a crescut, la fel și cel internațional, adica mai multe…
Anunț important pentru romanii care stau la bloc. Ce trebuie sa faci pe data de 30 ale lunii
17:45, 22.02.2024 - Toți romanii care stau la bloc trebuie sa achite datoriile la Asociația de proprietari in fiecare luna, pana pe data de 30 a lunii. In caz contrar, risca penalitați mari. Aflați in randurile urmatoare mai multe informații. Regula pe care romanii care stau la bloc trebuie sa o cunoasca In fiecare luna,…
Calatoria cu taxiul ar putea deveni un lux. Un proiect de lege care a trecut tacit de Senat arunca in aer tarifele
13:00, 20.02.2024 - Un proiect de lege depus in Parlament propune modificarea legii taximetriei care, daca va fi adoptat, ar putea aduce creșteri la tarifele de taxi. Proiectul modifica tariful de pornire care este inregistrat automat de aparatul de taxat la inceputul cursei. Legea taximetriei ar putea fi modificata, astfel…
Samsung Romania, Altex, eMAG si Flanco, amendate de Consiliul Concurentei cu 123 milioane lei
16:05, 08.02.2024 - Consiliul Concurentei a anuntat joi, 8 februarie, ca a amendat SEROM (Samsung Electronics Romania) cu 75,44 milioane lei, Altex Romania cu 21,37 milioane lei, Dante International, compania din spatele retailerului online eMAG Romania, cu 20,31 milioane lei si Flanco Retail cu 6,22 milioane lei, pentru…
Critici de neconstituționalitate a operațiunii juridice “de comasare”
10:46, 05.02.2024 - Av. Liviu Draganescu In conformitate cu dispozițiile art.1 alin. (3) din Legea 33/2007 privind organizarea și desfașurarea alegerilor pentru Parlamentul European, modificata și republicata: ”mandatul membrilor din Romania in Parlamentul European este de cinci ani”. Legea anterior menționata statueaza…
se inchide automat in 30 secunde
