Percheziții la persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală
Publicat:
Din cercetari a reieșit faptul ca persoanele cercetate ar fi determinat mai multe femei sa practice prostituția, cu scopul de a dobandi foloase patrimoniale in propriul interes. Activitatea infractionala s-ar fi desfasurat pe teritoriul mai multor state din spatiul european. Ulterior, din veniturile obținute ilicit, aceștia ar fi achiziționat bunuri imobile și autoturisme de lux. […] Articolul Percheziții la persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spalare de bani si evaziune fiscala a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .
Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…
Sursa articol si foto: ziardambovita.ro
Stiri pe aceeasi tema
INFRACȚIUNI LA SATU MARE 4 firme, cercetate pentru evaziune fiscala
21:36, 19.03.2024 - s-au sesizat din oficiu despre faptul ca patru societați comerciale situate in județul Satu Mare nu și-ar fi indeplinit obligațiile... The post INFRACȚIUNI LA SATU MARE 4 firme, cercetate pentru evaziune fiscala first appeared on Informatia Zilei .
Arestat preventiv pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate și lovire sau alte violențe
06:55, 07.03.2024 - Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre o femeie de 62 de ani, din comuna Tatarani, cu privire la faptul ca fiul acesteia, un barbat de 30 de ani, a fost agresat fizic. In urma sesizarii, polițiștii au depistat in trafic persoana banuita de comiterea…
Doua persoane, cercetate pentru evaziune in domeniul constructiilor - Prejudiciul - 328.000 de lei
12:20, 06.03.2024 - Doua persoane sunt cercetate de anchetatorii prahoveni pentru evaziune fiscala in domeniul constructiilor, prejudiciul stabilit fiind de 328.000 de lei, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, politistii din cadrul Serviciului…
Percheziții in Salaj. Sunt vizați patroni acuzați de evaziune fiscala
12:20, 05.03.2024 - Polițiștii efectueaza astazi percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde mai mulți administrator de societați comerciale sunt acuzați de evaziune fiscala. Conform anchetatorilor, patronii ar fi dispus inregistrarea in documentele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive, in scopul…
Percheziții in Salaj la persoane banuite de proxenetism și spalare de bani (VIDEO)
12:25, 27.02.2024 - Polițiștii salajeni, in colaborare cu cei din Maramureș și Cluj-Napoca, au efectuat mai multe percheziții in județ, in data de 26 februarie, la locuințele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism și spalare de bani. Din cercetarile efectuate a reieșit ca, in perioada 2016…
Percheziții și in județul Dambovița, vizați proxeneții și traficanții de minori
06:45, 16.02.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului…
Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO
09:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…
Amenzi pentru evaziune fiscala la mai mulți agenți economici din județ
13:01, 01.02.2024 - In data de 31 ianuarie polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pe linia prevenirii și combaterii activitatilor de contrabanda cu produse accizabile, pentru combaterea evaziunii fiscale, prevenirea și sancționarea spalarii banilor. Activitatea s-a desfasurat pe…
se inchide automat in 30 secunde
