O nouă lege vine să consolideze cadrul de reglementare a prevenirii și combaterii spălării banilor
Publicat:Parlamentul a aprobat, in ședința plenara de astazi, in lectura finala, proiectul de lege privind procedura de constatare a incalcarilor in domeniul prevenirii spalarii banilor și finanțarii terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
Combaterea spalarii banilor: vot final privind un cadru de reglementare unic și un nou organism de supraveghere
13:35, 22.04.2024 - Comunicat de la Biroul de presa al PE PE va evalua planurile de a consolida raspunsul UE la spalarea banilor, finanțarea terorismului și evitarea sancțiunilor și a crea un nou organism de aplicare a normelor comune. Un nou set de legi ofera acces la informații privind beneficiarii reali și confera mai…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Agenția canadiana de combatere a spalarii banilor este offline dupa un atac cibernetic
00:40, 09.03.2024 - sursa: dnsc.ro Centrul de Analiza a Tranzacțiilor Financiare și Rapoartelor din Canada (FINTRAC) a anunțat ca un „incident cibernetic” a forțat-o sa treaca activitatea sistemelor informatice in regim offline . FINTRAC este o agenție guvernamentala din Canada care funcționeaza ca unitate naționala…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
Ședința Grupului de Lucru Mixt: Dezbateri prevenirii și combaterii discriminarii cetațenilor romani de etnie roma, la nivelul judetului Dambovița
06:45, 21.02.2024 - A avut loc ședința Grupului de Lucru Mixt, dezbateri pe tema prevenirii și combaterii discriminarii cetațenilor romani de etnie roma la nivelul judetului Dambovița.Ședința a fost prezidata de prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia Urmatoarele subiecte au fost pe ordinea de zi: -Masuri pentru…
Mai multe servicii publice pentru antreprenori vor fi digitalizate
11:05, 16.02.2024 - O parte din serviciile publice oferite antreprenorilor vor fi digitalizate, iar altele vor fi prestate in mod proactiv. Parlamentul a votat in prima lectura, astazi, un PROIECT de adaptare a cadrului normativ pentru a permite digitalizarea serviciilor. Astfel, interacțiunea antreprenorilor cu Agenția…
se inchide automat in 30 secunde
