Mihaela Geoana, Valeriu Tabara si Frunzaverde, mentionati in dosarul fraudelor bancare
Publicat:Liderul retelei, Mihai Stan, a mentionat in declaratia sa, data la DIICOT, numele Mihaelei Geoana, al lui Valeriu Tabara si al lui Sorin Frunzaverde.
Potrivit lui Stan, acestia l-ar fi ajutat sa obtina credite in mod ilegal.
Mihai Stan, considerat liderul retelei care se ocupa de fraude bancare, ar fi mentionat in declaratia sa de la DIICOT pe Mihaela Geoana, Valeriu Tabara si Sorin Frunzaverde.
"Nu stiu despre cine-i vorba, habar n-am, a fost foarte multa lume in audiente pe probleme de finante. Habar n-am cine este acest Stan. Bancile au gresit cand au facut evaluarile…
Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…
Sursa articol: ziaruldeiasi.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cine ar putea fi candidatul PDCM la funcția de președinte al Republicii Moldova
22:25, 16.04.2024 - Liderul PDCM, Ion Chicu, ar urma sa candideze la alegerile prezidențiale din acest an. Declarația a fost facut chiar de el la emisiunea Rezoomat de la Rlive TV. „Noi am convocat in februarie biroul executiv al partidului, am discutat dupa opțiuni. Asta fie mergem pe opțiunea candidatului comun, neutru,…
Dosarul 2 Mai. Un martor și-a retras declarația! Tatal Robertei: Tacerea femeii a fost cumparata cu bani de catre apropiații lui Vlad Pascu
08:15, 11.04.2024 - Tatal victimei spune ca este vorba despre vanzatoarea care l-a vazut pe Pascu cu puțin timp inainte de accident și care a declarat ca acesta se afla sub influența drogurilor.Ștefan Dragomir lasa de ințeles ca tacerea femeii a fost cumparata cu bani de catre apropiații lui Vlad Pascu.De asemenea, conducerea…
Intorsatura neașteptata in dosarul de corupție al primarului Chirica: doi ani pierduți. „Modificare puțin cunoscuta, poate «cu dedicație»”
14:45, 05.04.2024 - Curtea suprema de justiție a țarii și Parlamentul au dat o mana de ajutor nesperata avocaților apararii din dosarul „Flux”. Dupa ce, cu chiu, cu vai, abia incepuse, procesul de corupție al primarului Mihai Chirica ar putea sa o ia de la capat, de la zero, cu dezbaterile din camera preliminara. Adica…
PSD face alianța cu ”frații” din Pro Romania, in județul Maramureș! Candidați comuni la locale
15:25, 03.04.2024 - Presedintele PSD Maramures, deputatul Gabriel Zetea, a organizat o conferința de presa in care a anunțat ca va face o alianța politica cu partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, pentru alegerile locale. Vor avea candidați comuni! PSD Maramureș face o noua alianța, de data asta cu Pro Romania! Social-democrații…
Descinderi spectaculoase la un "cartel" de droguri. Liderul rețelei se aproviziona din Cluj / Opt adulți și patru minori, reținuți
18:20, 22.03.2024 - O ampla operațiune impotriva traficului de droguri este dezvaluita de autoritați, care au descoperit ca o rețea de traficanți recruta adolescenți pentru a procura și comercializa substanțe de mare risc.
Bacau, un pol antreprenorial in Moldova: Declarația președintelui CJ Bacau, Valentin Ivancea
11:46, 19.03.2024 - Intr-o declarație recenta, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a subliniat importanța colaborarii dintre administrația locala și mediul antreprenorial pentru dezvoltarea durabila a județului. “Intotdeauna am spus, si am acționat in conformitate cu acest crez, ca administrația…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
Percheziții in dosarul de frauda cu fonduri guvernamentale pentru IMM-uri
09:55, 05.03.2024 - Polițiștii din mai multe județe ale Romaniei, inclusiv din județul Bacau, au efectuat astazi 66 de percheziții in cadrul unei ample operațiuni desfașurate intr-un dosar de frauda privind obținerea ilegala a fondurilor guvernamentale destinate intreprinderilor mici și mijlocii. Potrivit unui comunicat…
se inchide automat in 30 secunde
