Încă un episod din ”frauda bancară” trimis în judecată
Publicat:Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea și expedierea in judecata a unui alt episod din dosarul ”frauda bancara”, in care, in calitate de inculpați figureaza numele a trei foști conducatori ai celor trei banci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Sociala), precum și un șef de Direcție din cadrul Bancii Naționale a Moldovei (fost administrator special al Bancii de Economii).
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Anunțarea sentinței in cazul Filat a fost aminata
16:15, 29.04.2024 - Ședința de judecata programata pentru astazi, in cadrul careia urma sa fie anunțat verdictul in dosarul fostului prim-ministru al Moldovei, Vlad Filat, a fost anulata. Acest lucru a fost explicat prin faptul ca președintele completului de judecata se afla in concediu medical. Anunțarea verdictului in…
Procuratura Anticorupție din Moldova a trimis-o in judecata pe Evghenia Guțul, bașkanul Gagauziei, in dosarul finanțarii „Șor”
18:46, 24.04.2024 - Procurorii anticorupție din Republica Moldova au incheiat cercetarile in dosarul finanțarii ilegale a Partidului Șor de catre un grup infracțional din Rusia, valoarea totala a finanțarilor primite fiind de peste 52 de milioane de lei moldovenești. Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat…
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
Ulanov: „Unde sunt sutele de dosare penale pentru miliardele de credite neperformante emise in cei 25 de ani de frauda? Nu le vedem!”
21:40, 10.04.2024 - „Timp de un sfert de secol, frauda bancara a inflorit in Moldova. Sute de milioane de euro au fost furate din sistemul bancar prin schema de emitere a unor credite evident neperformante. Autoritațile nu iau nicio masura pentru a-i pedepsi pe vinovați și pentru a intoarce banii in țara”, declara echipa…
Audieri publice in Parlament privind blocajele in dosarul „Frauda bancara’’
15:20, 08.04.2024 - La Parlament au avut loc, astazi, audieri publice privind blocajele gasite și lipsa de pirghii a executorilor judecatorești cu privire la executarea eficienta a documentelor executorii privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar – „Frauda bancara’’. Audierile, care au avut…
Un nou episod de iarna extrema in Romania: ninsorile revin in forța
13:10, 07.03.2024 - ”Ne regasim sub influența unui aer mai rece, care va persista pentru o scurta perioada de timp . Astazi și maine vom consemna o scadere a valorilor termice atat maxime, cat și minime.In ceea ce privește valorile maxime, deja vorbim de un normal al perioadei, adica așa ar trebui sa avem in mod normal…
Procuratura Anticorupție: "Acțiunile in afara țarii ale avocaților fugarului Șor nu pot influența desfașurarea procedurilor naționale"
17:05, 16.02.2024 - Procuratura Anticorupție (PA) a venit cu unele clarificari in ceea ce privește dosarul ,,Frauda Bancara” și obligarea audierii unei persoane in SUA la solicitarea parții apararii in interesul lui Ilan Șor, noteaza Noi.md. "Incepind cu a doua jumatate a anului 2023, in adresa PA au parvenit mai multe…
Cum a devenit Anca Dragu cetațean al Republicii Moldova atat de repede. Explicația Maiei Sandu
10:21, 12.02.2024 - Actuala guvernatoare a Bancii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a primit in decembrie cetațenia Republicii Moldova neobișnuit de repede, atunci cand a fost propusa și votata in funcție. Președintele Maia Sandu spune ca „are dreptul sa ofere cetațenie intr-un altfel de regim atunci cand omul care solicita…
se inchide automat in 30 secunde
