Germania, criticată pentru că nu combate suficient spălarea banilor
Publicat:Germania este criticata de o organizatie de supraveghere la nivel global pentru ca nu ia suficiente masuri pentru a combate spalarea banilor, dand ca exemplu numarul foarte mic de urmariri penale pentru astfel de fapte, chiar daca este unul dintre cele mai mari centre financiare din lume, transmite Reuters.
Raportul Grupului de actiune financiara (Financial Action Task Force - FATF), un organism global care reuneste tari precum Statele Unite si pana la China, pentru a combate criminalitatea financiara, da o lovitura prestigiului Germaniei, care se mandreste cu o reputatie de probitate.
…Citeste articolul mai departe pe business24.ro…
Sursa articol: business24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Statele G7 au hotarat: Adio, centrale pe carbune! Pana in 2040 nu trebuie sa mai fie funcționala niciuna
21:15, 29.04.2024 - Ministrii Energiei din tarile bogate din Grupul celor Sapte (G7) au ajuns luni la un acord pentru a-si inchide centralele pe carbune din tarile lor pana in 2035 cel tarziu, intr-un pas semnificativ catre tranzitia de la combustibilii fosili catre alte forme de energie, transmite Reuters.”Avem un acord…
Premierul Ciolacu, mesaj puternic din Qatar pentru Israel și Iran: Reținere imediata pentru prevenirea unor evenimente periculoase
13:20, 17.04.2024 - Premierul Marcel Ciolacu a declarat dupa intalnirea cu omologul sau din Qatar ca prin prezența sa acolo iși dorește sa transmita un mesaj puternic ca Romania este alaturi de Qatar, pentru ca impreuna cu Statele Unite și partenerii din Uniunea Europeana sa susțina eforturile de pace și pentru restabilirea…
Fechet, despre Rabla Plus: Interes foarte mare la persoanele juridice si autoritatile publice / Au reusit sa epuizeze bugetul in 16 minute / Genereaza si foarte multi nemultumiti / In Romania se va produce un autoturism electric
21:55, 21.03.2024 - Mircea Fechet a vorbit, joi seara, la Digi 24, despre Programul Rabla Plus, care a suscitat un interes mai mic din partea persoanelor fizice, avand in vedere ca subventia a scazut: ”Era de asteptat ca odata scazuta subventia sa avem o usoara atenuare in numarul de autovehicule achizitionate de persoanele…
Schimbare radicala in toate vamile din Romania! Marcel Boloș: Gata cu declaratiile vamale tiparite!
22:45, 16.03.2024 - Ministrul de Finante, Marcel Bolos, a anuntat ca sistemul destinat procesarii declaratiilor vamale de export care presupunea prezentarea documentelor pe hartie a fost inlocuit de sambata cu unul nou: Sistemul de export automatizat - AES RO, care va permite efectuarea controalelor vamale mai rapid si…
Sondaj EUROCHAMBRES: Tensiunile geopolitice raman principalul motiv de ingrijorare pentru mediul de afaceri internațional, in 2024
07:16, 05.03.2024 - Sondajul se bazeaza pe raspunsurile organizațiilor de reprezentare a mediului de afaceri din state ale caror economii insumeaza aproximativ 70% din totalul Produsului Intern Brut (PIB) global. Pentru al doilea an consecutiv, instabilitatea cauzata de tensiunile geopolitice continua sa cantareasca cel…
Sondaj EUROCHAMBRES: Tensiunile geopolitice raman principalul motiv de ingrijorare pentru mediul de afaceri internațional, in 2024
14:10, 04.03.2024 - Sondajul se bazeaza pe raspunsurile organizațiilor de reprezentare a mediului de afaceri din state ale caror economii insumeaza aproximativ 70% din totalul Produsului Intern Brut (PIB) global. Pentru al doilea an consecutiv, instabilitatea cauzata de tensiunile geopolitice continua sa cantareasca cel…
Statul Filipine spera sa inceapa cat mai curand negocierile pentru un acord de liber-schimb cu Uniunea Europeana
05:55, 04.03.2024 - Ministrul de externe al Filipinelor, Enrique Manalo, a exprimat luni, intr-un interviu pentru AFP, dorința țarii de a demara "cat mai curand posibil" discuțiile pentru un tratat de liber schimb cu Uniunea Europeana, informeaza AGERPRES. Aceasta tara din Asia de Sud-Est, care este foarte dependenta…
Oficial ONU cere prevenirea escaladarii tensiunilor in Orientul Mijlociu
10:15, 06.02.2024 - Un inalt oficial al ONU a cerut luni „tuturor parților” sa previna o noua escaladare a tensiunilor in Orientul Mijlociu, la o reuniune a Consiliului de Securitate in care China și Rusia au acuzat Statele Unite ca ar alimenta conflictul, transmite Agerpres.ro. „Facem apel la Consiliu sa continue sa coopereze…
se inchide automat in 30 secunde
