Financial Action Task Force - Stiri si informatii despre Financial Action Task Force | prima pagina Ultima actualizare: 00:56:30, 07.05.2024
16:25, 26.08.2022
Germania, criticată pentru că nu combate suficient spălarea banilor
Germania este criticată de o organizaţie de supraveghere la nivel global pentru că nu ia suficiente măsuri pentru a combate spălarea banilor, dând ca exemplu numărul foarte mic de urmăriri penale pentru astfel…
16:41, 10.06.2022
Raport: R. Moldova și-a îmbunătățit măsurile de combatere a spălării banilor
Republica Moldova și-a îmbunătățit măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, demonstrînd progrese bune la nivelul de conformitate cu standardele FATF (Financial Action Task Force), conchide…
06:50, 21.07.2021
UE înăspreşte reglementările privind transferurile de criptomonede
Legea propusă de Comisie va aplica tranzacţiilor cu criptomonede aşa-numita regulă a călătoriei, pentru ca acestea să poată fi urmărite. Regula, care este una dintre recomandările unei autorităţi de reglementare…
09:13, 22.06.2019
SUA presează Iranul din toate părţile: Grupul internaţional de Acţiune Financiară a anunţat Teheranul că a impus noi sancţiuni
Grupul internaţional de Acţiune Financiară (Financial Action Task Force, FATF), sub preşedinţie americană, a somat Iranul să ia măsuri împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, cel mai târziu în octombrie,…
04:23, 22.06.2019
Lupta împotriva finanţării terorismului: Iranul trebuie să acţioneze până în octombrie (FATF)
Grupul internaţional de Acţiune Financiară (Financial Action Task Force, FATF), sub preşedinţie americană, a somat Iranul să ia măsuri împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, cel mai târziu în octombrie,…
07:12, 15.02.2018
Dezvăluire uriașă făcută de Reuters: Ce țară vor Statele Unite să incudă pe lista finanţatorilor terorismului
Statele Unite au cerut adăugarea Pakistanului pe lista ţărilor care nu respectă reglementările împotriva finanţării terorismului, a declarat marţi agenţiei Reuters un oficial pakistanez de rang înalt.Săptămâna…
02:20, 14.02.2018
Statele Unite cer includerea Pakistanului pe lista finanţatorilor terorismului (exclusivitate Reuters)
Statele Unite au cerut adăugarea Pakistanului pe lista ţărilor care nu respectă reglementările împotriva finanţării terorismului, a declarat marţi agenţiei Reuters un oficial pakistanez de rang înalt. Săptămâna…
09:40, 12.03.2015
Modelul economic al Statului Islamic se va intoarce impotriva sa?
Gruparea terorista Statul Islamic a fost in atentia intregii lumi pentru decapitarile ostaticilor, dar si pentru brutalitatea cu care actioneaza pentru a castiga cat mai mult teritoriu in Irak si Siria. Insa e…
16:45, 13.10.2011
Vezi care sunt tarile care pastreaza cel mai bine secretul financiar
In pofida angajamentelor asumate in 2009 de a oferi mai multa transparenta in privinta fluxurilor financiare, paradisurile fiscale sunt departe de a-si dezvalui...secretele. Potrivit unui studiu realizat de un…