• ZiareLive.ro /
• Revista Presei /
• Adevarul /
• Frauda de un milon de lei de la BRD Petroșani a ajuns pe masa…

Stiri pe aceeasi tema

O fosta directoare pentru diversitate a Facebook și Nike, condamnata pentru furt. Banii, cheltuiți pentru un trai de lux in California, Georgia si Oregon: suma bagata in buzunar

11:51, 20.05.2024 - Femeia in varsta de 38 de ani, care este originara din Georgia, a pledat vinovata de frauda electronica in acest caz in luna decembrie a anului trecut. Aceasta a furat, se pare, peste 4,9 milioane de dolari de la Facebook „folosind o schema care implica vanzatori fraudulosi, facturi false si plati ilegale”,…

Frauda de milioane de euro cu echipamente medicale in pandemie: Parchetul European face arestari la București

19:11, 15.05.2024 - Ancheta desfașurata de Parchetul European (EPPO) in legatura cu o frauda de 8 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziționarea de echipamente medicale in timpul pandemiei Covid-19 scoate la iveala o problema grava ce necesita atenție și acțiune imediata. In urma perchezițiilor efectuate in…

Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei

12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…

ANCHETA uriașa de frauda a Parchetului condus de Kovesi! Sunt vizați funcționari din Administrația Fluviala a Dunarii de Jos Galați și ai ANR

13:45, 27.03.2024 - Parcehetul European face percheziții la instituții publice din județele Galați și Constanța, dar și la locuințele unor funcționari publici din cadrul acestor instituții și la sedii de firme in cadrul unei anchete pentru achiziționarea a doua remorchere multifuncționale, a anunțat Parchetul European…

Laura Codruta Kovesi ne „liniștește”: „Este corupție peste tot! Nu exista țara curata!”

18:30, 18.03.2024 - „Principalii noștri inamici sunt grupurile criminale organizate. Exista tendința de a spune ca exista doua lumi criminale separate. Pe de o parte, traficanții de droguri și traficanții de ființe umane, iar pe de alta parte, criminalitatea financiara. Dar acestea nu sunt doua lumi criminale separate.…

Parchetul, explicații despre dosarul lui Clotilde Armand. Cum a decurs ancheta

16:50, 13.03.2024 - Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au explicat evoluția dosarului in care Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, este inculpata pentru semnarea unor documente prin care și-a majorat veniturile cu peste 18.000 de lei.

Ancheta a Parchetului European privind o presupusa frauda la un proiect finantat prin POR 2014-2020

03:25, 13.03.2024 - Birourile Parchetului European din Timisoara si Bucuresti au facut luni perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile de la…

Prahova: Primarul Comunei Baltesti, acuzat ca a facut plati catre firme pe care le administra prin interpusi, iar apoi banii au fost transferati catre el si rudele sale / Procurorii au documdentat peste o suta de plati

16:55, 12.03.2024 - ”In calitate de primar si ordonator de credite al Comunei Baltesti, Radu Ion a ordonantat, in perioada 19.01.2018-26.01.2024, un numar de 115 plati catre SC R. F. SRL, SC A. C. 2019 SRL si SC I. F. C. SRL in suma totala de 2.498.972,41 lei, societati pe care acesta le administra in fapt. In perioada…