DIICOT: Un comisar de la Garda Financiară şi un director de la DGFP Mehedinţi, acuzaţi că au sprijinit evazionişti
Publicat:Procurorii DIICOT si politistii de la crima organizata din Craiova au efectuat miercuri 24 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Mehedinti, Dolj si Olt, pentru prinderea membrilor unei grupari specializata in evaziune fiscala si spalare de bani, activitatea gruparii fiind sprijinita de un comisar sef al Garzii Financiare Mehedinti si un director executiv in cadrul DGFP Mehedinti.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, utilizand mai multe societati comerciale, controlate direct sau prin persoane interpuse,…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Craiova: Perchezitii la persoane cercetate pentru camata
17:05, 10.04.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova, impreuna cu un procuror D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat, pe 9 aprilie, 3 perchezitii domiciliare, in municipiul Craiova, la persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, camata,…
Perchezitii DIICOT in cinci judete, la o grupare care a incercat sa introduca si sa scoata din Romania 500 de migranti
14:35, 12.03.2024 - Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, marți 33 de percheziții domiciliare pe raza judetelor Dolj, Timis, Arad, Caras-Severin si Arges, fiind vizati membrii unei grupari infractionale care a incercat sa introduca si sa scoata ilegal din Romania sute de migranti.
Gheboasa, dus la DIICOT pentru audieri, intr-un dosar de trafic de droguri. Artistul a fost ridicat din București
21:50, 01.03.2024 - Conform unui comunicat oficial emis de DIICOT, investigația vizeaza un dosar in care un minor de 17 ani este inculpat. Acesta este cercetat și acuzat ca luna trecuta a distribuit cantitați de cannabis, inclusiv unor elevi, in apropierea unei școli.In cadrul acestui dosar, au avut loc mai multe percheziții,…
(VIDEO) Prins in flagrant cu 2 kilograme de cocaina
11:40, 16.02.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara au documentat activitatea infracționala a doi barbați, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Astfel, unul dintre aceștia a fost prins in flagrant delict, in municipiul Timișoara, in timp ce…
Prinși la Timișoara in timp ce tranzacționau 2 kilograme de cocaina cu 70.000 de euro
11:11, 16.02.2024 - La data de 12 februarie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracționala a doi barbați, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.…
se inchide automat in 30 secunde
