Curtea Europeană de Conturi: UE nu are legi bune împotriva spălării banilor
Publicat:UE nu are o legislație buna împotriva spalarii banilor și aceasta activitate este lasata în principal eforturilor fiecarei țari. Acest lucru este menționat în concluziile unui raport al Curții de Conturi Europene (CCE), dat publicitații luni, relateaza Agenția bulgara BTA.
Se arata ca sute de miliarde de euro ar fi spalate probabil în UE, dar abordarea generala împotriva acestui fenomen și finanțarea terorismului este fragmentata și neconvenita. Motivul este legat de atribuțiile slabe ale instituțiilor europene, ceea ce duce la lipsa unei abordari consecvente…
Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…
Sursa articol: hotnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Ursula von der Leyen vrea sa-l 'loveasca peste degete' pe Vladimir Putin: 'Voi lupta impotriva prietenilor de extrema dreapta ai lui Putin'
09:05, 08.04.2024 - Ursula von der Leyen, in varsta de 65 de ani, este președinte al Comisiei Europene (CE) din 2019 – și se pare ca va pastra aceasta funcție pentru inca cinci ani daca o sa fie aleasa. Ea a promis ca va lupta impotriva „prietenilor” de extrema dreapta ai lui Putin din Uniunea Europeana, potrivit Nexta.
Inca un atentator de la Crocus face apel impotriva arestului preventiv
13:30, 03.04.2024 - Un alt membru al familiei Islomov a facut recurs impotriva hotararii de arest preventiv in dosarul privind atentatul de la Crocus City Hall. Deocamdata, nu a fost stabilita data exacta pentru audierea sa in recurs. Un al treilea membru al familiei Islomov, Dilovar Islomov, a facut recurs impotriva…
Serviciile poloneze anunța o operațiune impotriva unei rețele rusești de spionaj
15:40, 28.03.2024 - Agenția pentru Securitate Interna a Poloniei (ABW) a anunțat, joi, o operațiune in desfașurare care vizeaza o rețea ruseasca de spionaj. Operațiunea are loc in coordonare cu servicii din alte țari.
S&P Global si-a revizuit in scadere previziunile privind cresterea economiei zonei euro in 2024
08:55, 27.03.2024 - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si Fondul Monetar International si-au redus recent previziunile privind cresterea economiei zonei euro, la 0,6%, respectiv 0,9%. ”Economia europeana continua sa isi imbunatateasca activitatea si sa isi modereze cresterea ocuparii fortei de munca.…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Liceanul din Mureș care și-a batut diriginta pana a bagat-o in spital a fost exmatriculat
09:55, 20.03.2024 - Conducerea Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” Targu Mureș a anunțat, marți, ca in urma cercetarilor efectuate și ținand seama de prevederile legale, s-a luat hotararea exmatricularii elevului cu drept de reinscriere, in anul școlar urmator, in alta instituție de invațamant, anunța Agenția…
Motivul pentru care cancelarul austriac vine la Bucuresti
12:00, 02.03.2024 - In perioada 6-7 martie, lideri europeni se vor la Bucuresti pentru Congresul Partidului Popular European. Unul dintre liderii care vor fi in capitala Romaniei va fi cancearul austriac Karl Nehammer, principalul opozant al intrarii Romaniei in Schengen. Incercam sa obtinem o negociere, daca tot vine…
se inchide automat in 30 secunde
