CNA: Se lucrează intens în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor
Publicat:"Autoritatile Moldovei au elaborat un proiect de lege ce urmareste intensificarea masurilor in lupta cu crimele financiare si implementarea recomandarilor Comitetului de experti al Consiliului Europei pentru Evaluarea Masurilor de Combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului (Moneyval)", sustine seful adjunct al Serviciului prevenire si combatere a spalarii banilor din cadrul Centrului
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Zeci de persoane, cercetate penal pentru constituire de grup infractional, trafic de droguri si alte fapte grave
16:21, 30.04.2024 - Ieri, 29 aprilie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Caraș-Severin, au efectuat 23 de percheziții domiciliare, in Caraș-Severin și Timiș. Au fost vizate persoane cercetate pentru constituirea unui grup…
(VIDEO) PERCHEZIȚII. Doi barbați, in arest dupa ce au plasat bancnote false. Ce au descoperit polițiștii in urma descinderilor
13:35, 18.04.2024 - La data de 17 aprilie a.c., in urma materialului probator administrat de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, instanta a dispus arestarea preventiva, pentru 30 de zile, respectiv masura controlului judiciar,…
Primaria Municipiului Zalau inființeaza un Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitați
15:00, 08.04.2024 - La inițiativa primarului Ionel Ciunt, prin Hotararea Consiliului Local nr. 99, din 5 aprilie 2024, Primaria Municipiului Zalau transmite in administrarea Direcției de Asistența Sociala Zalau imobilul situat in municipiu, pe strada Sfanta Vineri, nr. 10C, bl. IAIFO, sc. C, ap.13, in vederea inființarii…
Agenția canadiana de combatere a spalarii banilor este offline dupa un atac cibernetic
00:40, 09.03.2024 - sursa: dnsc.ro Centrul de Analiza a Tranzacțiilor Financiare și Rapoartelor din Canada (FINTRAC) a anunțat ca un „incident cibernetic” a forțat-o sa treaca activitatea sistemelor informatice in regim offline . FINTRAC este o agenție guvernamentala din Canada care funcționeaza ca unitate naționala…
In Constanta: Retinuti pentru inselaciune si spalarea banilor (FOTO)
12:45, 07.03.2024 - La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani, si o femeie, de 38 de ani, potrivit…
Doi aradeni vindeau droguri: comercializau canabis
22:00, 06.03.2024 - Ieri, au avut loc percheziții intr-un dosar de trafic de droguri. Doua persoane din Arad au fost reținute de catre polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial…
Marcel Boloș. ministrul banilor, fața in fața cu Anca Alexandrescu. ANAF nu va umbla cu pistolul dupa datornici, e o exagerare - LIVE TEXT
21:30, 27.02.2024 - Principalele declarații:Sunt bani de pensii?Daca toate calculele Ministerului Muncii sunt incheiate, cu siguranța in luna septembrie se va intampla acest lucru. Anul viitor vor fi bani pentru plata pensiilor?Odata intrate in plata, nu se pune problema sa nu fie achitate, nu cred ca mai putem vorbi de…
Anul trecut, peste 364.000 de prahoveni au apelat numarul unic de urgența 112
00:41, 20.02.2024 - O persoana a sunat fara motiv de 1.400 de ori, iar in 2022, o alta, de 7.300 de ori! N. Dumitrescu Cu siguranța, cei care s-au confruntat in mod real cu o situație de urgența, avand nevoie de ajutor medical ori din partea oamenilor legii, au putut conștientiza cat poate sa fie de salvator apelul la…
se inchide automat in 30 secunde
