Evaluarea Masurilor - Stiri si informatii despre Evaluarea Masurilor | prima pagina Ultima actualizare: 21:41:02, 05.05.2024
19:15, 14.10.2021
România participă la instruirea privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
În perioada 14-15 octombrie 2021, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), alături de toate instituțiile și autoritățile publice și private implicate în sistemul național de prevenire…
09:32, 05.07.2017
CNA: Se lucrează intens în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor
"Autorităţile Moldovei au elaborat un proiect de lege ce urmăreşte intensificarea măsurilor în lupta cu crimele financiare şi implementarea recomandărilor Comitetului de experţi al Consiliului Europei pentru Evaluarea…
20:30, 29.07.2014
România, vulnerabilă în cazurile de spălare de bani
România şi-a îmbunătăţit legislaţia şi capacitatea de a îngheţa şi confisca averile ilicite însă sistemul financiar este vulnerabil în faţa fenomenului spălării banilor, se arată într-un raport publicat marţi de…
14:48, 29.07.2014
Consiliul Europei: Sistemul financiar din România e vulnerabil în faţa fenomenului spălării banilor. 40 de miliarde de euro, pierderi înregistrate într-un…
România şi-a îmbunătăţit legislaţia şi capacitatea de a îngheţa şi confisca averile ilicite, se arată într-un raport publicat marţi de Consiliul Europei.Acesta atrage însă atenţia că sistemul financiar este vulnerabil…