România, vulnerabilă în cazurile de spălare de bani
Publicat:Romania si-a imbunatatit legislatia si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite insa sistemul financiar este vulnerabil in fata fenomenului spalarii banilor, se arata intr-un raport publicat marti de Consiliul Europei. “Romania si-a imbunatatit cadrul legal si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite. Cu toate acestea, institutiile de aplicare a legii trebuie sa desfasoare, de o maniera proactiva, anchete financiare simultan cu investigarea faptelor penale prin intermediul carora se genereaza venituri ilegale”, se arata in raportul realizat de Comitetul de Experti pentru…
Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…
Sursa articol: jurnalul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
22:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
A furat banii parintilor si i-a inlocuit cu bancnote false. Poliția a intrat pe fir
18:15, 25.04.2024 - „Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor…
Pitești. Tanara reținuta pentru bancnote falsificate și inșelaciune
15:16, 25.04.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificarea de monede și punerea in circulație de valori falsificate,…
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
15:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
Strategia Nationala de Combatere a Bolilor Cardiovasculare si Cerebro-vasculare este aproape de finalizare, a anuntat ministrul Sanatatii
08:05, 19.04.2024 - Documentul prevede infiintarea, in tara, a mai multor centre de specialitate in care vor fi tratate astfel de afectiuni, spune presedintele Federatiei Europene a Societatilor de Neuro-reabilitare, profesorul Dafin Muresanu: Vom lucra pentru dezvoltarea urmatoarelor zece centre de trombectomie in Romania,…
Serbia anunta un exercitiu militar de amploare la frontiera cu Kosovo: „Vom arata ca țara noastra nu este un sac de box”
15:05, 17.04.2024 - Serbia a anuntat un exercitiu militar de amploare in apropierea frontierei kosovare pentru a „arata" ca nu se lasa „umilita", relateaza EFE, citata de Agerpres. Anunțul vine la scurt timp dupa ce a condamnat „unda verde” data in ajun de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) pentru aderarea…
Premiera cu efect in toata Europa: Elveția, condamnata de CEDO pentru inacțiune in cazul schimbarilor climatice/ Se cere ieșirea țarii din Consiliul Europei
08:55, 10.04.2024 - Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a luat marti o decizie favorabila unui grup de femei elvetiene in varsta care au sustinut ca eforturile insuficiente ale guvernului de la Berna pentru limitarea efectelor schimbarilor climatice le pun in pericol de moarte in timpul valurilor de caldura, transmite…
Gala pentru Excelenta in Jurnalism
08:55, 29.02.2024 - Consiliul National al Audiovizualului organizeaza joi, la Teatrul National „I. L. Caragiale” din Bucuresti, Gala pentru Excelenta in Jurnalism. Evenimentul este dedicat recunoasterii publice a devotamentului si profesionalismului jurnalistilor romani care au participat, in ultimii doi ani, la misiuni…
se inchide automat in 30 secunde
