Cea mai amplă operaţiune anti-spălare de bani din SUA
Publicat:Justitia americana a destructurat o retea care a spalat peste sase miliarde de dolari in ultimii sapte ani.
Reteaua, care avea drept paravan o companie de transfer electronic de bani, avea ramificatii in 17 tari.
Este vorba despre o platforma de transfer electronic de bani, Liberty Reserve. Compania a procesat peste 55 de milioane de tranzactii ilegale in decurs de sapte ani. Washingtonul a pus sub acuzare sapte persoane implicate in afacere, inclusiv pe fondatorul companiei.
Infiintata in 2006, compania permitea trimiterea de bani oriunde in lume, fara ca expeditorul sau…
Citeste articolul mai departe pe rtv.net…
Sursa articol: rtv.net
Stiri pe aceeasi tema
Actiunile Alibaba au scazut cu 7% dupa ce gigantul tehnologic chinez a inregistrat o scadere cu 86% a profitului trimestrial
07:56, 15.05.2024 - Iata cum au evoluat rezultatele financiare ale Alibaba in trimestrul incheiat in martie, fata de estimarile consensului LSEG: Veniturile au atins 221,9 miliarde de yuani (30,7 miliarde de dolari), fata de 219,66 miliarde de yuani estimati. Profitul net atribuit actionarilor a fost de 3,3 miliarde de…
Vivo lanseaza X100 Ultra cu camera zoom de 200 megapixeli și seria „refresh” X100s
15:41, 14.05.2024 - Anul trecut anunțam ca Vivo nu mai are o prezența oficiala in Romania, insa compania continua sa produca smartphone-uri și, in special telefoane din gama premium. Dupa flagship-urile X100, care au debutat in toamna anului trecut in China, compania anunța alte trei modele de top: doua „refresh-uri”,…
Probleme pentru compania lui Elon Musk
20:40, 15.04.2024 - Tesla va concedia peste 10% din forta sa de munca la nivel global, pe fondul declinului vanzarilor si al intensificarii razboiului preturilor la vehiculele electrice (EV). Cel mai mare producator auto in functie de capitalizarea bursiera avea la 31 decembrie 140.473 de angajati la nivel global. „In…
Capitalizarea bursiera a Xiaomi a crescut cu 4 miliarde de dolari dupa lansarea primului sau vehicul electric, apropiindu-se de cea a GM si Ford
07:55, 03.04.2024 - Titlurile companiei au atins cel mai mare nivel din ianuarie 2022, in prima zi de tranzactionare de la lansarea de joi a masinii Xiaomi, care se aseamana ca stil cu Porsche. Ulterior, cresterea actiunilor s-a temperat, iar acestea au inchis in urcare cu 9%, adaugand 4 miliarde de dolari la valoarea…
Antony Blinken cere ajutorul comunitații internaționale contra fentanilului, drogul care face ravagii in SUA
15:56, 16.03.2024 - Șeful diplomației americane Antony Blinken a cerut vineri, la Viena, reunirea comunitații internaționale in lupta impotriva fentanilului, un drog sintetic care face ravagii in special in Statele Unite, in cadrul unei conferințe ONU privind drogurile. Șeful diplomației americane, in mesajul transmis…
‘Din acest motiv nu pot supraviețui’
09:55, 10.03.2024 - Panourile solare sunt prea ieftine pentru ca jucatorii din piata sa poata supravietui, este de parere chiar cel mai mare producator de panouri solare din lume, care prevestește sfarșitul lor, potrivit Bloomberg, titreaza Mediafax. LONGi, cel mai mare producator de panouri solare din lume, avertizeaza:…
BYD din Shenzhen provoaca Lamborghini și Ferrari. Cadillac se intoarce in Europa cu un model produs in China
14:55, 26.02.2024 - Compania BYD și-a lansat cea mai scumpa mașina a sa, un model supersportiv complet electric in valoare de 1,68 milioane de yuani (233.450 de dolari), care se va confrunta cu marcile Lamborghini și Ferrari. Yangwang U9 va fi inițial destinat pentru piața din China. Mașina poate atinge 100 km/h in…
BRICS, MINT, CIVET. De ce investitorii ar trebui sa acorde o a doua șansa piețelor emergente
15:01, 22.02.2024 - Piețele emergente ar fi trebuit sa fie investiția mileniului, dar nu a fost așa. Sectorul a explodat intr-o serie de acronime, cele mai cunoscute fiind Brics (inițial Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), dar și MINT (Mexic, Indonezia, Nigeria, Turcia), CIVET (Columbia, Indonezia, Vietnam,…
se inchide automat in 30 secunde
