Candu publică raportul Kroll - Shor este prezentat drept principalul vinovat. Între 25 și 26 noiembrie au fost transferați 232 mln. doloari și 544 mln. euro din Shor Grup spre offshoruri
Publicat:&"Am decis sa public raportul Kroll si îmi asum responsabilitatea pentru aceasta actiune", scrie Andrian Candu pe blogul sau.
În total, în urma unor tranzacții foarte complexe între cele 3 banci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor, ale mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, doar între 24 și 26 noiembrie 2014, Banca Sociala a transferat catre 5 companii necunoscute din Moldova o suma de 13,5 miliarde de lei. Ulterior, aceste firme au transmis banii pe conturile din Letonia ale unor companii…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Astazi incep alegerile europarlamentare! Romania trebuie sa desemneze 33 de eurodeputați
11:05, 06.06.2024 - Alegerile europarlamentare incep in mod oficial astazi și vor dura pana duminica! Cetațenii din toate țarile Uniunii Europene au de ales in total 720 de eurodeputați, cu 15 mai mulți decat in actuala legislatura. La alegerile europarlamentare se poate vota de oriunde atat timp cat sunteți inscriși electorale…
Razboi in Ucraina, ziua 832: Kievul susține ca Ucraina sustine ca a lovit un sistem de rachete in interiorul teritoriului rusesc folosind arme occidentale - LIVE TEXT
07:30, 04.06.2024 - UPDATE 7:00 - Fortele ucrainene au afirmat luni ca au lovit cu succes un sistem de rachete rusesti S-300 folosind arme furnizate de Occident in interiorul teritoriului rusesc, potrivit CNN. ”Arde frumos. Este un S-300 rusesc. Pe teritoriul rusesc. Primele zile dupa ce am primit permisiunea de a folosi…
„Sea Shield 24”, cel mai complex exercițiu organizat și condus de Forțele Navale Romane
19:40, 15.04.2024 - „Sea Shield 24”, cel mai complex exercițiu organizat și condus de Forțele Navale Romane se afla in plina desfașurare. Alaturi de țara noastra participa 12 state aliate și partenere, precum Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Țarilor de Jos, Polonia, Portugalia,…
Moldova, in topul statelor cu cei mai pricepuți hackeri: Țarile care ocupa primele poziții
16:30, 11.04.2024 - Moldova ocupa locul 15 in lume in topul statelor cu cei mai profesioniști și pricepuți infractori cibernetici, realizat de o companie sociologica din Marea Britanie, in cadrul studiului „Indicele mondial al criminalitații cibernetice”. Prima poziție a fost ocupata de Federația Rusa, infracțiunile savarșite…
MApN: Peste 2.200 de militari aliati – la exercitiul multinational „Sea Shield 24“, in Marea Neagra si pe Dunare
00:55, 08.04.2024 - Peste 2.200 de militari aliati se vor antrena in Marea Neagra, in zona costiera, pe fluviu si in Delta Dunarii la exercitiul multinational „Sea Shield 24”, pentru misiuni de combatere a activitatilor ilegale pe mare si fluviu, controlul maritim si fluvial, cautare si salvare pe mare, acordarea asistentei…
Un autocar cu copii din Moldova, ar fi reținut la granița cu Letonia. Duganov: De 24 ore sunt ținuți fara explicații, in condiții inumane
09:20, 29.03.2024 - Un autocar cu copii moldoveni ar fi fost reținut la granița lituaniana. Aceștia se intorceau de la un festival din Belarus, la care au luat marele premiu. Potrivit informațiilor, autocarul cu copii sta la granița de 24 de ore fara vreo explicație. Despre aceasta scrie artistul și prezentatorul Pavel…
Moldova, la noul summit al Comunitații Politice Europene
11:50, 25.03.2024 - La 18 iulie, in Marea Britanie va avea loc reuniunea Comunitații Politice Europene, la care va participa aproximativ 50 de lideri din Europa. Dupa cum a anunțat Ambasada Marii Britanii in Moldova, summit-ul va avea loc la Palatul Blenheim - locul de naștere al lui Winston Churchill. {{706705}}Se preconizeaza…
se inchide automat in 30 secunde
