Frauda Bancara - Stiri si informatii despre Frauda Bancara | prima pagina Ultima actualizare: 04:16:05, 04.05.2024
17:05, 16.02.2024
Procuratura Anticorupție: "Acțiunile în afara țării ale avocaților fugarului Șor nu pot influența desfășurarea procedurilor naționale"
Procuratura Anticorupție (PA) a venit cu unele clarificări în ceea ce privește dosarul ,,Frauda Bancară” și obligarea audierii unei persoane în SUA la solicitarea părții apărării în interesul lui Ilan Șor, notează…
10:40, 08.02.2024
Andronachi a dat în judecată Comisia pentru Situații Excepționale
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, judecat cu ușile închise pentru escrocherie în dosarul Frauda Bancară, împreună cu Mihail Blonschi, a acționat în judecată Comisia pentru Situații Excepționale (CSE),…
13:35, 05.02.2024
Angajații BNM inculpați în dosarul „Frauda Bancară”, suspendați din funcție. Marian: „Armașu spunea că suspendarea lui Ropot și Grate nu e posibilă”
„Angajații BNM care sunt inculpați în dosarul „frauda bancară” deja au fost suspendați din funcție, începând cu data de 31 ianuarie”, anunță guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu. În timpul audierii în Parlament…
11:35, 05.02.2024
Mai mulți angajați ai Băncii Naționale a Moldovei sunt cercetați penal în dosarul 'furtul miliardului'. Anca Dragu: Aceste persoane au contractele suspendate
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a anunțat că toți angajații BNM, care sunt inculpați în dosarul denumit generic „Frauda Bancară”, au fost suspendați din funcții. Și acest lucru a fost făcut…
11:20, 24.01.2024
Recean nu se lasă și vine cu noi nume de judecători care ar lua decizii ilegale
Dorin Recean, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului a făcut public numele a încă doi judecători care potrivit lui iau decizii care sînt incorecte. ”Angela Catana care a dispus că BNM este civilmente responsabilă…
13:20, 22.01.2024
PA, nemulțumită de o decizie a Judecătoriei Buiucani pe cauzele lui Plahotniuc: Se vrea tergiversarea
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a admis cererea părții apărării a lui Vladimir Plahotniuc privind conexarea cauzei ce-l vizează, la o altă cauză aflată pe rolul instanței din anul 2021, în care șapte persoane…
12:55, 22.01.2024
Informații privind evoluția examinării cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc
Prin încheierea din 22 ianuarie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a admis cererea părții apărării a lui Vladimir Plahotniuc privind conexarea cauzei ce-l vizează, la o altă cauză aflată pe rolul instanței…
17:55, 16.01.2024
Anatolie Blonschi, al doilea suspect în dosarul „Frauda Bancară”, reținut la vamă, a fost eliberat sub garanția a trei persoane: Ce sumă a fost depusă
Procuratura Anticorupție (PA) anunță că, astăzi, 16 ianuarie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a admis integral cererea părții apărării în interesul lui Blonschi Anatolie privind înlocuirea măsurii preventive…
12:20, 10.01.2024
(video) Un suspect în dosarul „Frauda Bancară”, reținut la vamă de CNA și PA: S-ar fi predat benevol, după mai mult timp de căutare internațională
Un bărbat de 44 ani, care era dat în căutare internațională de către CNA în temeiul mandatului judecătoresc din 1 aprilie 2022, emis de instanța de judecată în cauza penală denumită generic „Frauda Bancară”, a…
12:06, 10.01.2024
CNA confirmă: O persoană, reținută recent în dosarul fraudei bancare
La 09 ianuarie 2024 la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița de către organul de căutare al Centrului Național Anticorupție (CNA) în temeiul mandatului judecătoresc din 01 aprilie 2022 emis de…
09:30, 13.12.2023
Dosarul lui Plahotniuc ar putea fi conectat cu dosarul Frauda Bancară
Instanța examinează posibila conexare a cauzei penale în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani la dosarul „Frauda Bancară”. Avocatul…
20:21, 01.11.2023
Dosarul „Frauda Bancară”: A început cercetarea judecătorească în cazul lui Vladimir Andronachi. Când este aşteptat fostul democrat la următoarea şedinţă
Procuratura Anticorupție informează că a început cercetarea judecătorească în privința lui Vladimir Andronachi în dosarul denumit generic „Frauda Bancară”. Astfel, pe 30 octombrie, a avut loc o nouă ședință de…
10:20, 26.10.2023
O persoană, învinuită de escrocherie și spălare de bani în dosarul Fraudei Bancare, a fost reținută
Ofițerii Centrului Național Anticorupție anunță că au reținut pe 25 octombrie o persoană, anunțată în căutare, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în cauza numită generic ”Frauda…
10:45, 27.07.2023
Frauda Bancară: Cinci persoane, acuzați de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, înșelăciune, trimise pe banca acuzațiilor
Cinci persoane, printre care și un evaluator al Agenției de Expertiză și Consalting, acuzați de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie în proporții mari, dar și dobândirea creditului prin…
14:16, 09.06.2023
A fost făcută publică decizia motivată în cazul condamnării lui Șor
Curtea de Apel Chișinău a făcut publică decizia motivată de condamnare a fugarului Ilan Șor la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, în dosarul „Frauda Bancară”. Hotărîrea motivată a fost…
16:40, 30.05.2023
Vlad Plahotniuc, judecat „prin corespondență” - sechestru-record aplicat de procurori
Dosarul „Frauda Bancară”, episodul imputat fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a ajuns pe masa magstraților. Ex-liderul PDM, Vlad Plahotniuc, urmează să fie judecat în lipsă, după ce Curtea de Apel Chișinău…
17:15, 22.05.2023
VIDEO. Dosarul „Frauda Bancară” care îl vizează pe fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, examinat cu ușile închise. Șefa PA „pară și foc”
Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, este foc și pară, după ce vineri, judecătorul de instrucție din cadrul Judecătoriei Buiucani a dispus ca ședințele în ceea ce-l privește pe ex-deputatul democrat,…
15:20, 22.05.2023
Ședință cu ușile închise în dosarul Andronachi: Procurorii cer pedepsirea magistratului care a luat decizia și Parlamentului să modifice legea
Judecătorul din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a dispus vineri examinarea cauzei penale de învinuire a ex-deputatului Vladimir Andronachi, în dosarul ,,Frauda Bancară”, în ședință închisă la cererea…
14:35, 12.05.2023
Dosarul „Frauda Bancară”: ARBI din cadrul CNA a aplicat sechestre, pe parcursul 2022, în valoare de peste un miliard de lei
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a aplicat sechestre, pe parcursul anului trecut, în valoare de peste un miliard de lei pe bunuri și active…
16:10, 19.04.2023
VIDEO. Frauda Bancară: Ex-viceguvernatorul BNM, Emma Tăbârță, va compărea pe banca acuzațiilor
Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, va compărea din nou pe banca acuzaților în dosarul „Frauda Bancară”. Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a expediat miercuri, 19 aprilie,…
11:05, 14.04.2023
Igor Grosu îl vrea pe Ilan Șor după gratii: Globul pământesc pentru bandiți și hoți devine tot mai mic. Acești rătăciți trebuie aduși acasă
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a reacționat la decizia Curții de Apel Chișinău de a-l condamna pe Ilan Șor la 15 ani de închisoare în dosarul ”Frauda Bancară”. În debutul ședinței legislativului,…
10:55, 14.04.2023
Grosu, după condamnarea lui Șor: „Cu greu,cu întârziere, dar hoții trebuie să ajungă la pușcărie”
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat la decizia Curții de Apel Chișinău de a-l condamna pe Ilan Șor la 15 ani de închisoare în dosarul ”Frauda Bancară ”. Astfel, în debutul ședinței legislativului,…
09:41, 14.04.2023
Vlat Filat, după condamnarea lui Ilan Șor: Președintei și tuturor celor care se pronunță triumfalist asumându-și această decizie, le sugerez să înceteze
„Președintei Maia Sandu și tuturor celor care se pronunță triumfalist asumându-și această decizie, le sugerez să înceteze, altfel conferă un caracter politic acestei condamnări, dată de justiție”. Astfel a reacționat…
21:50, 13.04.2023
Reacția președintei, după ce Șor a fost condamnat pentru „furtul miliardului”
Președinta Maia Sandu a venit cu o reacție după ce Ilan Șor a fost condamnat de Curtea de Apel Chișinău, la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda Bancară”. Șefa statului a subliniat că „doar așa, justiția își…
19:15, 13.04.2023
(video) Ilan Șor, după ce a fost condamnat la 15 ani închisoare: Judecătorii nu mi-au dat mie sentință, ci lor. Vor ajunge după gratii foarte curând
Ilan Șor a venit cu prima reacție, după ce a fost condamnat de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare, în dosarul „Frauda Bancară”. „Nu am de gând să mă conformez, iar această decizie va fi anulată exact a doua…
18:50, 13.04.2023
Averea lui Ilan Șor va fi confiscată, după ce a fost condamnat. Maia Sandu: Doar așa justiția își poate căpăta legitimitatea
Averea lui Ilan Șor va fi confiscată, după ce a fost condamnat de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare, în dosarul „Frauda Bancară”. Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu o reacție menționând că, „doar așa justiția…
18:50, 13.04.2023
Politicianul fugar, Ilan Șor, condamnat la 15 ani de pușcărie. Decizia este definitivă
Ilan Șor, care se ascunde de justiția de acasă în Israel, a fost condamnat la 15 ani de pușcărie pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul ,,Frauda Bancară". Pedeapsa a fost pronunțată de magistrații Curții…
18:40, 13.04.2023
Ultima ora! Ani grei de pușcărie pentru Șor
Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda Bancară”. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Chișinău. Totodată, bunurile pe care a fost aplicat sechestru acum vor fi confiscate…
16:20, 13.04.2023
Avocatul Aureliu Colenco: Sper că magistrații Curții de Apel Chișinău le vor spune curatorilor lor că Moldova va fi condamnată la CEDO, în dosarul lui…
Republica Moldova va fi condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în dosarul privind „Frauda Bancară”, în care este vizat liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor. Declarația a fost făcută de avocatul acestuia,…
09:35, 13.04.2023
11 ore de ședință în cazul Șor. Cînd va fi pronunțată sentința
La 12 aprilie, începînd cu orele 10:00 și terminînd la orele 20:45, a avut loc o nouă ședință la Curtea de Apel Chișinău în cauza penală de acuzare a lui Ilan Șor de săvîrșirea infracțiunilor de escrocherie și…
se inchide automat in 30 secunde
