Frauda Bancară: Cinci persoane, acuzați de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, înșelăciune, trimise pe banca acuzațiilor
Publicat:Cinci persoane, printre care și un evaluator al Agenției de Expertiza și Consalting, acuzați de spalare a banilor in proporții deosebit de mari, escrocherie in proporții mari, dar și dobandirea creditului prin inșelaciune, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului material estimat la 11 milioane lei, au fost trimise pe banca acuzaților, transmite Deschide.md . Astfel, potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), urmarirea penala a fost disjunsa in luna mai 2023, din cauza penala pornita in luna martie 2013, ulterior la aceasta fiind conexate și alte cauze penale pornite de CNA. „In rezultatul efectuarii…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Surpriza de proporții! Banca Nationala a Elvetiei deschide balul scaderilor de dobanda la nivel mondial
12:40, 21.03.2024 - Banca Nationala a Elvetiei (BNS) a decis joi sa reduca dobanda de politica monetara, pentru prima data in ultimii doi ani, preluand astfel initiativa in raport cu alte mari banci centrale din intreaga lume care sunt asteptate sa urmeze exemplul in cursul acestui an, transmite AFP, conform AGERPRES.…
Seful DNA: Impartasirea experientelor de succes este esentiala pentru ca Parchetul Anticoruptie de la Chisinau sa se dezvolte
14:50, 20.03.2024 - „Cooperarea cu Republica Moldova, impartasirea experientelor de succes, dar si a provocarilor cu care ne-am confruntat in cei 20 de ani, sunt esentiale pentru ca Parchetul Anticoruptie de la Chisinau sa poata sa se dezvolte si sa-si indeplineasca misiunea”, a declarat procurorul-sef al Directiei Nationale…
Atac asupra Ambasadei Rusiei la Chișinau - Cine este atacatorul
15:05, 17.03.2024 - Politia din Republica Moldova a informat ca barbatul care a aruncat duminica doua recipiente cu substante inflamabile peste gardul Ambasadei Federatiei Ruse la Chisinau este cetatean al Republicii Moldova, noteaza Deschide.md. Potrivit sefei Sectiei Comunicare si Protocol a IGP, Diana Fetco, barbatul…
Politehnica București iși va deschide o filiala la Ramnicu Valcea
10:21, 14.03.2024 - Prezent, ieri, la București, la sediul Universitații Naționale de Știința și Tehnologie Politehnica București, primarul Mircia Gutau a avut o discuție de peste o ora cu rectorul Mihnea Costoiu. S-au abordat mai multe aspecte practice privind inființarea la Ramnicu Valcea a unei filiale locale a celei…
Maia Sandu, la doi ani de la cererea de aderare la UE: „Avem puterea de a construi un viitor mai bun pentru Republica Moldova in marea familie europeana”
22:20, 03.03.2024 - In cei doi care s-au scurs de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeana, Republica Moldova a facut multi pasi hotarati pe aceasta cale, iar eforturile sale au fost rasplatite cu decizia pozitiva de initiere a negocierilor de aderare, un semnal clar ca suntem pe drumul cel corect, a declarat…
Guvernul Rep. Moldova respinge ‘declaratiile propagandistice’ ale Tiraspolului
19:05, 28.02.2024 - Guvernul Republicii Moldova respinge ‘declaratiile propagandistice’ ale Tiraspolului, a afirmat miercuri vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, intr-o prima reactie a autoritatilor de la Chisinau la rezolutia adoptata anterior in cursul zilei de Congresul asa-zisilor deputati ‘de toate nivelurile’…
A fost examinat raportul de audit privind repartizarea subvențiilor acordate de „Moldsilva”
16:25, 14.02.2024 - Membrii Comisiei de control al finanțelor publice au audiat, la ședința de astazi, raportul auditului conformitații privind subvențiile acordate Agenției „Moldsilva” in anii 2022 și 2023 in scopul neadmiterii majorarii prețurilor la lemnul de foc comercializat catre populație pentru sezonul rece. Raportul…
Furt de proporții dintr-o unitate de elita a Ministerului moldovean al Afacerilor Interne. Mii de cartușe sunt de negasit
12:06, 07.02.2024 - Mii de cartușe ale Brigazii de Poliție cu Destinație Speciala ,,Fulger”, unitatea de elita a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) de la Chișinau, ar fi fost furate, iar furtul a fost descoperit marți in timp ce mascații unitații se pregateau de exerciții tactice.
se inchide automat in 30 secunde
