O persoană, învinuită de escrocherie și spălare de bani în dosarul Fraudei Bancare, a fost reținută
Publicat:Ofițerii Centrului Național Anticorupție anunța ca au reținut pe 25 octombrie o persoana, anunțata in cautare, invinuita de escrocherie in proporții deosebit de mari și spalare de bani in cauza numita generic ”Frauda Bancara”. Potrivit materialelor cauzei, banuitul ar fi obținut in 2011, in coparticipare cu alte persoane, un credit de la Banca de Economii, insușindu-și prin escrocherie 1 300 0
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
(video) Prima reacție a lui Vlad Filat, dupa achitarea in dosarul de spalare de bani
11:40, 07.05.2024 - Fostul prim-ministru, Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a venit cu o reacție dupa ce a fost pronunțata sentința de achitare in dosarul de spalare de bani in proporții deosebit de mari. „M-am așteptat la orice. Urmeaza sa vedem partea motivanta a sentinței”, a declarat…
ICCJ il ține la foc mic pe ex-primarul 'Diamant' - Amana pentru o luna pronunțarea in dosarul de trafic de influența și spalare de bani
12:20, 11.04.2024 - Un complet de trei judecatori al instanței supreme a amanat, miercuri, pentru 8 mai pronunțarea primei decizii in dosarul de mare corupție in care fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, poreclit și „Diamantul„, alaturi de soția sa, Adina sunt judecați pentru fapte de trafic de influența și…
Un invinuit in dosarul fraudei bancare, reținuta de CNA
12:20, 05.04.2024 - Un barbat, anunțat in cautare in dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind invinuit de spalare de bani in proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, dupa ce organelle de drept…
(video) Dragalin respinge acuzațiile lui Filat ca dosarul pe spalare de bani ar fi unul politic: Pe timpul acela sau acesta politic?! Orice operațiune lasa urme
15:30, 30.03.2024 - Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, respinge acuzațiile fostului premier, Vlad Filat, precum ca dosarul deschis acum 9 ani, pe spalare de bani, ar fi unul politic. „Nu știu ce are in vedere, dosarul a fost trimis mai demult in judecata, politic pe timpul acela sau politic acum?”,…
Asistenta medicala de la SML Buzau, reținuta dupa un flagrant
09:05, 12.03.2024 - Asistenta a fost prinsa in flagrant in timp ce lua bani pentru a ajuta o persoana sa obțina un certificat medico-legal. Ce nu a știut asistenta a fost faptul ca persoana de la care ia bani era un ofițer sub acoperire, flagrantul fiind organizat dupa ce anchetatorii au strans informații cu privire la…
Prins la vama Nadlac cu drogurile ascunse in borcane, printre bagaje. Persoana a fost reținuta
10:45, 11.03.2024 - Comunicat Poliția de Frontiera. Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul savarșirii infracțiunii de tentativa la trafic international de droguri... The post Prins la vama Nadlac cu drogurile ascunse in borcane, printre bagaje. Persoana a fost reținuta appeared first on Special…
Cind va afla Vlad Filat sentința in dosarul pentru spalare de bani
08:00, 28.02.2024 - Fostul premier Vlad Filat a avut ieri ultima pledoarie in fața magistraților, inainte ca instanța sa se expuna, pe 29 aprilie, in dosarul in care e acuzat de spalare de bani. Presa a fost ținuta dupa ușa, iar la ieșire Filat a declarat ca este nevinovat, noteaza Noi.md cu referire la tv8. Dosarul in…
Reactia ISJ Mures in dosarul diplomelor fictive: Perchezitiile nu vizeaza persoana juridica ISJ, ci persoane fizice
13:15, 20.02.2024 - Sefa Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Mures, Paula-Maria Daraban, a precizat, luni, ca perchezitiile efectuate la sediul institutiei, intr-un dosar in care 11 cetateni italieni ar fi obtinut la Reghin diplome fictive de asistent medical generalist, nu au vizat persoana juridica a ISJ, ci persoane…
se inchide automat in 30 secunde
