Frauda Bancara - Stiri si informatii despre Frauda Bancara | pagina 2 Ultima actualizare: 07:36:16, 18.05.2024

Ședința de judecată în dosarul Șor a durat ieri aproape 11 ore: Când va fi pronunțată o decizie definitivă

La 12 aprilie, începând cu orele 10:00 și terminând la orele 20:45, a avut loc o nouă ședință la Curtea de Apel Chișinău în cauza penală de acuzare a lui Ilan Șor de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și…

13:00, 03.04.2023

publika.md

FRAUDA BANCARĂ: Au fost aplicate sechestre de peste 1 mlrd lei pe bunuri și active de peste hotare

S-au mai strâns nişte bani în dosarul intitulat Frauda Bancară. Bunuri şi active în valoare de un miliard de lei au fost puse sub sechestru de către Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale.

11:55, 03.04.2023

Sechestre de peste 1 mlrd lei, aplicate în dosarul Frauda Bancară: Un teren al unei companii, afiliată cu un învinuit, printre bunuri

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA și procurorii anticorupție au primit confirmarea sechestrelor, aplicate în afara țării, în dosarul Frauda Bancară. Este vorba despre bunuri și active…

13:36, 13.03.2023

Cauza penală în privința lui Andronachi și a unui complice, trimisă în judecată

La 10 martie 2023, Procuratura Anticorupție a trimis în instanța de judecată pentru examinare în fond, cauza penală disjunsă din cauza denumită generic ,,Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi, acuzat…

12:15, 13.03.2023

Un episod din dosarul „Frauda Bancară”, trimis în judecată: Vladimir Andronachi şi un complice de al său, pe banca acuzațiilor

Procuratura Anticorupție a trimis în instanța de judecată pentru examinare în fond, un episod din cauza penală denumită generic „Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi, acuzat de săvârșirea infracțiunilor…

14:40, 06.03.2023

Procurorii acuză judecătorii de la Curtea de Apel că admit recursuri ale avocaților lui Plahotniuc pentru „a tergiversa decizia” de judecare în lipsă

Procuratura Anticorupție acuză judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău de faptul că continuă aceleași metode de tergiversare a examinării demersului privind finalizarea urmăririi penale în lipsa lui Vladimir…

11:30, 10.02.2023

Dosarul „Frauda Bancară”: Сum decurge urmărirea penală în cazul unui fost vice-guvernator BNM

Procuratura Anticorupție anunță că a terminat urmărirea penală în privința unui fost vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), transmite realitatea. Acesta este învinuit de complicitate la săvîrșirea…

16:55, 26.01.2023

Plahotniuc, așteptat în instanță: A fost stabilită o nouă ședință de judecată

Procuratura Anticorupție anunță o nouă ședință de judecată în dosarul ,,Frauda Bancară” a învinuitului Vladimir Plahotniuc. Ședința va avea loc în data de 6 februarie 2023, ora 11.00, la Curtea de Apel Chișinău.…

16:50, 26.01.2023

Va fi sau nu judecat Plahotniuc, în lipsă, pe Furtul Miliardului: Când va lua decizia Curtea de Apel

Procuratura Anticorupție informează că la 06 februarie 2022, ora 11.00, a fost fixată o nouă ședință de judecată la Curtea de Apel Chișinău pe cazul învinuitului Vladimir Plahotniuc în dosarul denumit generic „Frauda…

12:50, 26.01.2023

Dosarul „Frauda Bancară”: PA anunță că a încheiat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi

Procuratura Anticorupție (PA) anunță că la data 25 ianuarie 2023 a încheiat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice, în cauza penală disjunsă din dosarul denumit generic „Frauda…

12:46, 26.01.2023

PA a încheiat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi, în dosarul Frauda Bancară

Procuratura Anticorupție aduce la cunoștință societății asupra faptului că la 25 ianuarie 2023 a terminat urmărirea penală disjunsă din cauza denumită generic „Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi…

08:50, 19.11.2022

stiripesurse.ro

Explicațiile Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova privind 'Furtul Miliardului': Banii au trecut prin Letonia

Procuratura Anticorupție din Republica Moldova, care efectuează urmărirea penală în dosarele privind „Frauda Bancară de 1 miliard de dolari” întâmpină un șir de dificultăți în activitatea lor de anchetă. Despre…

18:30, 17.11.2022

Soarta lui Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” va fi decisă în lipsa lui. Magistrații au dat acordul pentru finalizarea urmării penale

Judecătoria Chișinău sediul Ciocana a admis demersul privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”. Hotărârea instanței poate fi contestată…

11:21, 16.11.2022

Dosarul „Frauda Bancară”: Procurorii anticorupție acuză avocații lui Plahotniuc de tergiversarea procesului care are loc în lipsa învinuitului

Procurorii anticorupție acuză avocații fostului lider democrat Vladimir Plahontiuc de tendințe de tergiversare a examinării demersului privind finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului în dosarul denumit…

16:25, 03.11.2022

Andronachi pledează nevinovat! PA și ARBI i-au sechestrat bunuri în valoare de 26 milioane de lei

În legătură cu acuzațiile oficiale aduse lui Vladimir Andronachi, Procuratura Anticorupție (PA) a identificat și aplicat, cu suportul ARBI a CNA, sechestre în sumă totală de aproximativ 26 milioane MDL, inclusiv…

16:05, 02.11.2022

După Andronachi, PA anunță reținerea unei alte persoane figurante în dosarul „Frauda Bancară”

După ce miercuri, 2 noiembrie, fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, a fost reținut, Procuratura Anticorupție (PA) anunță reținerea unei alte persoane, figurante în dosarul „Frauda Bancară”. Persoana reținută,…

15:55, 02.11.2022

O altă persoană apropiată lui Plahotniuc, reținută în dosarul „Frauda Bancară”: Avea sarcina de a asigura obținerea actelor permisive de la BNM

Procuratura Anticorupție anunță că a mai fost reținută o persoană în cadrul dosarului „Frauda bancară”, după Vladimir Andronachi. Aceasta este „bănuită de participare la infracțiunea de escrocherie în proporții…

12:30, 27.09.2022

(foto) Judecători vestiți și figuranți în Furtul Miliardului, la aceeași masă de sărbătoare: Dorin Recean, consilierul Maiei Sandu, naș mare la o nuntă…

Nuntă cu invitați selecți a avut loc în acest weekend la Miadora, un local de lux din sectorul Botanica al capitalei. Mireasa este fiica unui cuplu vestit de judecători, iar nașul mare - consilierul prezidențial…

15:10, 07.09.2022

Procurorii au demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în dosarul denumit generic „Frauda…

Astăzi, 7 septembrie, Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în dosarul denumit generic „Frauda Bancară”,…

13:25, 07.09.2022

Olga Bondarciuc este așteptată la Curtea de Apel Chișinău. Magistrații vor decide soarta fostei notare a lui Plahotniuc

Olga Bondarciuc, fosta notară a liderului democrat Vladimir Plahotniuc, este așteptată la Curtea de Apel Chișinău. Magistrații vor decide dacă rămâne în arest la domiciliu sau va fi transferată din nou în Penitenciarul…

17:20, 30.08.2022

Olga Bondarciuc, notara lui Plahotniuc, eliberată din arest preventiv și plasată în arest la domiciliu

Olga Bondarciuc, notara lui Plahotniuc, a fost eliberată din arest preventiv. Ca urmare a solicitării procurorilor PCCOCS de prelungire a arestului preventiv în privința acesteia, extrădată recent din Belgia, Judecătoria…

12:15, 18.07.2022

VIDEO/ Tauber revine în țară „cu surprize”: Igor Grosu să-și facă valizele pentru că „vă avea plăcerea să-l vadă pe Ilan Șor în cel mai scurt timp”

Deputata Partidului „Șor”, Marina Tauber, a anunțat că a revenit în țară mai devreme decât a planificat. Într-un live publicat noaptea trecută pe pagina sa de Facebook din fața Aeroportului Internațional Chișinău,…

13:10, 15.07.2022

Marina Tauber, surprinsă pe aeroportul Tel-Aviv. „Ian ghiciți cine chiar acum a ajuns în Israel, cu chepcă de la Fendi de 300 de euro?”

Deputata Partidului Șor, Marina Tauber a fost surprinsă aseară, 14 iulie, într-un aeroport din Israel. Un călător a surprins deputata în timp ce-și aștepta bagajul. Sursa: Facebook. Zdarova Natasha „Ian ghiciți…

11:50, 27.05.2022

Dosarul „Frauda Bancară”. Marina Tauber, citată la Procuratura Anticorupție pentru a fi audiată pe două capete de acuzare

Deputata partidului Șor, Marina Tauber, a rămas din nou fără imunitate parlamentară și a fost citată vineri, 27 mai, la Procuratura Anticorupție pentru a fi audiată în dosarul „Frauda Bancară”. Aceasta urmează…

11:50, 06.04.2022

Un nou episod din Frauda Bancară, trimis în judecată. Procuratura: Credite de peste 10 miliarde lei de la BEM, însușite de „grupul criminal Șor”

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală, cu remiterea în judecată, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizează 27 credite nerambursate…

18:00, 26.01.2022

Percheziții noi în dosarul „fraudă bancară”: Procurori, asistați de SIS și CNA, au răscolit domiciliile a două persoane fizice și o companie

Procuratura Anticorupție, cu suportul SIS și CNA, a efectuat percheziții în zilele de 25-26 ianuarie, dosarul denumit generic „Frauda Bancară”. Perchezițiile au vizat domiciliile a două persoane fizice și sediul…

17:45, 26.01.2022