Financial Intelligence Unit - Stiri si informatii despre Financial Intelligence Unit | prima pagina Ultima actualizare: 21:26:22, 05.05.2024
13:10, 13.09.2021
Scandal în Germania, în prag de alegeri: Razia de la ministerul Finanțelor condus de candidatul la cancelar, Olaf Scholz și suspiciunile de spălare de…
Cu puțin timp înainte de alegerile generale, procuratura din Osnabrück a dispus percheziții la Ministerul Federal al Justiției și la Ministerul Federal al Finanțelor din Berlin. Olaf Scholz, candidatul…
17:50, 26.01.2021
Germania, mașină de spălat bani murdari, potrivit unui raport confidențial al Curții Federale de Conturi. Numerarul la control
Un raport confidențial al Curții Federale de Conturi germane arată că guvernul Angelei Merkel și guvernele regionale eșuează în lupta împotriva spălării banilor. Auditorii solicită acum limite maxime…
13:15, 30.06.2020
Reuniunea online a Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Comisia pentru afaceri juridice și drepturile omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) l-a desemnat pe senatorul Titus Corlățean, în unanimitate, raportor privind aspectele juridice ale aderării…
19:26, 03.10.2018
Peste 1.000 de miliarde de euro au trecut prin băncile din Estonia în perioada 2008-2017
Băncile cu activităţi în Estonia, ţară aflată în mijlocul unui scandal de spălare de bani în care este implicată banca daneză Danske Bank, au intermediat tranzacţii transfrontaliere în valoare…
12:55, 26.11.2017
În Germania s-a înființat o unitate, similară serviciilor secrete, pentru a combate spălarea banilor
"Financial Intelligence Unit" reprezintă o nouă autoritate în Germania, a cărei misiune este împiedicarea spălării banilor. Fenomenul ia amploare inclusiv în domeniul imobiliar. De câţiva…
06:53, 26.09.2016
Autorităţile vamale sud-coreene au găsit tranzacţii ILEGALE în valoare de 1,8 miliarde de dolari
Informaţiile serviciului secret financiar (Financial Intelligence Unit, FIU) au permis autorităţilor vamale sud-coreene să descopere tranzacţii ilegale în valoare de 1,8 miliarde de dolari în 2015, potrivit unui…
05:32, 26.09.2016
Coreea de Sud: Tranzacții ilegale de 1,8 miliarde de dolari descoperite în 2015 datorită serviciului secret financiar
Informațiile serviciului secret financiar (Financial Intelligence Unit, FIU) au permis autorităților vamale sud-coreene să descopere tranzacții ilegale în valoare de 1,8 miliarde de dolari în 2015, potrivit unui…