Peste 1.000 de miliarde de euro au trecut prin băncile din Estonia în perioada 2008-2017
Publicat: Bancile cu activitati în Estonia, tara aflata în mijlocul unui scandal de spalare de bani în care este implicata banca daneza Danske Bank, au intermediat tranzactii transfrontaliere în valoare de peste 1.000 de miliarde de euro în perioada 2008-2017, conform datelor furnizate de Banca Centrala din Estonia, transmite Reuters.
Mica tara baltica membra a Uniunii Europene a fost zguduita de dezvaluirile ca bancile sale au spalat bani proveniti din Rusia, Republica Moldova si Azerbaidjan via conturi bancare ale nerezidentilor. Scandalul a dus la închiderea…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
transportul a trecut și prin Romania
10:50, 03.04.2024 - Descoperirea explozibililor in transportul cu icoane care se indrepta spre Moscova din Ucraina prin țarile europene vorbește despre metodele teroriste la care recurge regimul de la Kiev, a declarat jurnalistilor secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov. “Acesta este un alt semnal alarmant,…
Explozibili ascunși in icoane! Serviciile rusești spun ca acestea au venit din Ucraina, dupa ce au tranzitat Romania
13:05, 02.04.2024 - Captura de explozibili in Rusia! Serviciile de securitate rusești au anunțat marți ca au confiscat zeci de kilograme de explozibili proveniti din Ucraina, ascunse in icoane ortodoxe! icoanele explozive ar fi tranzitat mai multe țari din UE, printre care și Romania. Serviciul secret rus FBS a anunțat…
Un fost polițist de frontiera, care facea contrabanda cu țigari peste Prut cu o lanseta, condamnat cu suspendare
22:40, 27.03.2024 - Instanța de la Judecatoria Targu Bujor s-a pronunțat in dosarul fostului polițist de frontiera Neculai Graur, de la IJPF Galați, condamnandu-l la 2 ani de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a incheiat un acord de recunoaștere cu polițiștii care l-au prins in flagrant trecand peste Prut 6.400 de…
Foreign Policy: Razboiul din Ucraina distruge inca o țara. Ce se va intampla cu Moldova daca Rusia va invinge
07:05, 22.03.2024 - Republica Moldova este o țara multietnica a carei diversitați este foarte ușor de remarcat. In special in centrele urbane, romanii majoritari traiesc alaturi de ucraineni, ruși și gagauzi. Dar razboiul din Ucraina a dat complet peste cap echilibrul șubred care exista inainte de februarie 2022. Indiferent…
Unele banci occidentale semnaleaza riscurile implicate de folosirea castigurilor aduse de activele rusesti inghetate
20:55, 21.03.2024 - Liderii Uniunii Europene discuta joi un plan de a folosi pana la 3 miliarde de euro (3,26 miliarde de dolari) pe an pentru a furniza arme Ucrainei, in timp ce incearca sa sustina lupta Kievului impotriva Rusiei, care ar detine in continuare activele subiacente inghetate. Unele banci se tem, totusi,…
In țara noastra, accesul la servicii medicale pentru ucraineni este identic celui oferit romanilor
23:50, 20.03.2024 - In țara noastra, accesul la servicii medicale pentru ucraineni este similar celui de care beneficiaza cetațenii romani, a anunțat ministrul Sanatații Rafila. De asemenea, in țara noastra, ucraineni au acces inclusiv la programele de sanatate. „… accesul la servicii medicale pentru ucraineni in Romania…
Romania a devenit primul partener comercial al Republicii Moldova, devansand cu mult Federatia Rusa
09:21, 28.02.2024 - Romania a devenit primul partener comercial al Republicii Moldova, devansand cu mult Federatia Rusa si alte state partenere ale Republicii Moldova, dar si primul investitor „strain” cu peste 400 de milioane de euro, a declarat, marti, ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila, informeaza…
Estonia, luata la ținta de serviciile ruse de securitate
17:11, 20.02.2024 - Sefa guvernului eston, Kaja Kallas, a anuntat marti ca tara sa a reusit sa stopeze o operatiune hibrida a serviciilor de securitate ruse pe teritoriul Estoniei, informeaza Reuters. ”Stim ca Kremlinul tinteste toate societatile noastre democratice”, a afirmat Kallas intr-o postare pe platforma X (fosta…
se inchide automat in 30 secunde
