În Germania s-a înființat o unitate, similară serviciilor secrete, pentru a combate spălarea banilor
Publicat:"Financial Intelligence Unit" reprezinta o noua autoritate în Germania, a carei misiune este împiedicarea spalarii banilor.
Fenomenul ia amploare inclusiv în domeniul imobiliar.
De câtiva ani, în Germania se înregistreaza o crestere a numarului de rapoarte privind tranzactiile suspecte. Daca în 2015 au fost 30.000 de tranzactii suspecte, anul trecut au depasit 40.0000. Acest lucru a dus la o suprasolicitare a organelor de ancheta, spune Andreas Bardong, directorul FIU.
Pentru noua institutie lucreaza circa…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Multinaționala serviciilor secrete, prezenta și in Romania, este in buza falimentului: Franța intervine puternic pentru a o salva
09:21, 29.04.2024 - Guvernul francez a trimis o scrisoare de intentie companiei de servicii de IT Atos, cu scopul de a achizitiona toate activitatile sale pe care statul le considera strategice, a declarat duminica ministrul de Finante Bruno Le Maire, transmite Reuters. Multinaționala Atos este un gigant al industriei…
Informație exploziva! Șeful Serviciului Secret din Romania, intalnire de taina cu presedintele Bashar al Assad, la Damasc (presa din Siria)
20:00, 18.04.2024 - Informație exploziva! Șeful Serviciului Secret din Romania, intalnire de taina cu presedintele Bashar al Assad, la Damasc (presa din Siria)Informatie exploziva prezentata de jurnalistii sirieni: șeful serviciilor secrete romanesti s-ar fi intalnit chiar cu presedintele Siriei, Bashar al Assad, dar…
EY: Piata IPO globala a inregistrat in primul trimestru al anului 287 de tranzactii, care au atras capital in valoare de 23,7 miliarde de dolari
17:55, 01.04.2024 - ”Anul a debutat intr-o nota de optimism prudent, pe fondul unei revigorari punctuale, dupa o perioada de stagnare. Pietele IPO de pe continentul american si din regiunea EMEIA au inregistrat un start promitator in 2024, majorand valoarea tranzactiilor la nivel global. Pe de alta parte, regiunea Asia-Pacific…
Rusia cere Ucrainei sa il extradeze pe propriul sef al serviciilor secrete. Reacția Kievului
23:55, 31.03.2024 - Rusia a anuntat duminica ca a cerut Ucrainei extradarea sefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) si a altor persoane care, in opinia sa, sunt implicate in „atacuri teroriste” pe teritoriul sau, noteaza AFP, citata de Agerpres.
79 de perchiziții in Arad și alte orașe la doua grupari specializate in contrabanda cu țigarete și spalarea banilor
06:55, 26.03.2024 - Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, pun in aplicare, in dimineața zilei de 26 martie, 79 de mandate…
Cum reușește o profesoara sa desfașoare cursuri secrete pentru a combate indoctrinarea ruseasca in Ucraina ocupata
10:50, 16.03.2024 - La fel ca milioane de alți ucraineni, in primele saptamani ale invaziei pe scara larga de catre Rusia a Ucrainei, Nataliia (nu numele ei real) a fost forțata sa plece de acasa. Acum, ea desfașoara cursuri online secrete, astfel incat copiii din zonele ocupate sa aiba acces la cultura ucraineana.
Șeful CIA a avut o intrevedere cu directorul serviciilor secrete israeliene
15:25, 10.03.2024 - Directorul CIA a avut recent o intrevedere cu șeful serviciilor secrete israeliene. Intilnirea a fost parte a eforturilor continue de a promova un nou acord pentru intoarcerea ostaticilor, a anuntat biroul prim-ministrului israelian. Burns a calatorit in Orientul Mijlociu in aceasta saptamina. El a…
IGPR: Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala, spalarea banilor
08:10, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…
se inchide automat in 30 secunde
