Combaterea Spalarii Banilor - Stiri si informatii despre Combaterea Spalarii Banilor | pagina 2 Ultima actualizare: 17:26:13, 02.05.2024
12:12, 16.03.2022
Vicedirectorul Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, demis din funcție, în baza cererii depuse
Vicedirectorul Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Evghenii Sîrbu a fost demis din funcție, în baza cererii depuse. Decizia a fost anunțată astăzi la ședința Guvernului.
12:10, 16.03.2022
Ultima oră! Serviciul pentru prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a rămas fără vicedirector
Guvernul a aprobat demisia vicedirectorului Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Evghenii Sîrbu. &"Se propune constatarea încetării mandatului de vicedirector al Serviciul pentru…
10:05, 03.03.2022
Ghid pentru evaluarea riscului de spălare a banilor în imobiliare
Investițiile în imobiliare sunt, de ceva timp, ținta autorităților care supraveghează fenomenul de spălare a banilor. Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) dezvăluie într-un…
11:45, 23.02.2022
Ex-directorul Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, percheziționat
Noi percheziții ale procurorilor. Oamenii legii au descins la un ex-director al Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, vizat într-o cauză penală de îmbogățire ilicită. Ar fi vorba despre Vasile…
11:30, 23.02.2022
PERCHEZIȚII acasă și în automobilele fostului director al Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor
Procurorii anticorupție efectuează percheziții la fostul director al Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor. Acesta este vizat într-o cauză penală de îmbogățire ilicită.Perchezițiile au loc în…
11:21, 23.02.2022
Ultima oră! Ofițerii SIS și procurorii l-au reținut pe fostul șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Ofițerii Serviciului de Informație și Securitate, în comun cu procurorii anticorupție, cu puțin timp în urmă l-au reținut pe Vasile Șarco, fostul director Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării…
11:15, 23.02.2022
Miercurea perchezițiilor în țară: Vasile Șarco, ex-director al Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, luat pe sus de procurori
Noi percheziții ale procurorilor. Oamenii legii au descins la un ex-director al Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, vizat într-o cauză penală de îmbogățire ilicită. Ar fi vorba despre Vasile…
02:10, 29.11.2021
Ce pedeapsă a primit fostul şef de la Combaterea Spălării Banilor după scandalul diplomei falsificate
Unul dintre cele mai scandaloase cazuri de impostură la nivel înalt din ultimii ani s-a finalizat cu o primă condamnare venită din partea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. Decizia nu este definitivă, fiind atacată deja…
16:45, 10.10.2021
Schemă infracțională de spălare de bani
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din Republica Moldova în cooperare cu serviciul similar din România a identificat o tipologie infracțională de spălare de bani, desfășurată de un grup…
14:16, 01.10.2021
Alexandr Stoianoglo este acuzat de corupere pasivă și abuz în serviciu
Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, este acuzat de corupere pasivă și abuz în serviciu. În anul 2011, pe când era președinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, ar fi facilitat…
11:10, 30.09.2021
VIDEO/ Cinci traficanți de droguri, reținuți în Moldova și Muntenegru
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțare terorismului a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, de comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea…
13:31, 23.09.2021
Daniel Apostol, ASF, despre City Insurance: Prima sesizare a Parchetului s-a făcut în luna aprilie 2021
Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat Parchetul General și alte autorități și organe de anchetă ale statului cu privire la informațiile descoperite în ultimul an la societatea City Insurance, a anunțat…
16:01, 10.09.2021
Încă o demisie în rîndul șefilor de instituții
Șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Vasile Șarco, și-ar fi depus astăzi, 10 septembrie, cererea de demisie. Șarco și-ar fi depus cererea la insistența premierului Natalia Gavrilița,…
15:50, 10.09.2021
Șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor demisionează
Șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Vasile Șarco, și-ar fi depus astăzi, 10 septembrie, cererea de demisie. Şarco a fost numit director la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării…
17:15, 01.09.2021
Știința avansează pe bază de FURTURI: Inteligența Artificială devine preferata instituțiilor financiare din cauza fraudelor
Aproximativ 30% dintre instituţiile financiare accelerează adoptarea Inteligenţei Artificiale, pe fondul creşterii numărului de fraude cauzate de contextul COVID-19, potrivit unui studiu realizat de SAS, KPMG şi…
11:30, 01.09.2021
Aproximativ 30% dintre instituţiile financiare accelerează adoptarea Inteligenţei Artificiale, pe fondul creşterii fraudelor (studiu)
Aproximativ 30% dintre instituţiile financiare accelerează adoptarea Inteligenţei Artificiale, pe fondul creşterii numărului de fraude cauzate de contextul COVID-19, potrivit unui studiu realizat de SAS, KPMG şi…
13:16, 21.07.2021
Inga Grigoriu publică lista firmelor-fantomă ce ar aparține lui Platon
Președintele Comisiei de anchetă „Laundromat”, deputatul Platformei DA, Inga Grigoriu, publică lista companiilor-fantome înregistrate, inclusiv, în Marea Britanie care ar aparține controversatului om de afaceri,…
12:26, 19.07.2021
Laundromat: Grigoriu explică de ce Platon a ales Marea Britanie
Președintele Comisiei „Laundromat”, Inga Grigoriu, a publicat un document cu mai multe off-shoruri implicate în scheme financiare din Marea Britanie. Potrivit ex-deputatei, anume acest lucru a stat la baza alegerii…
14:16, 15.07.2021
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, despre implicarea lui Platon în frauda bancară
După Serviciul de Informații și Securitate (SIS), și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) confirmă implicarea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon în frauda bancară și Laundromat.…
07:10, 10.06.2021
Schema energiei din 2008. Sergiu Tofilat: Unii bani au ajuns la Plahotniuc
Jumătate din prejudiciul provocat cetățenilor Republicii Moldova prin schema cu importul energiei electrice din Ucraina, în 2008, a ajuns la o companie offshore a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Declarația…
12:45, 30.05.2021
Igor Grosu: 'Corupția din Republica Moldova începe de la corupția politică'
Liderul PAS Igor Grosu susține că corupția din Republica Moldova începe de la corupția politică: „adică de la felul cum sunt finanțate partidele politice”. În cadrul unui interviu acordat pentru Europa Liberă,…
17:06, 28.05.2021
Maia Sandu, despre partidele finanțate în alegeri de crima organizată
© Sputnik / Mihai CarausÎncă două partide au depus actele la CEC: Cine se mai vor deputațiCHIȘINĂU, 28 mai - Sputnik. Șeful statului a scris pe pagina sa de Facebook că în urma ședinței de astăzi a Consiliului…
14:50, 16.04.2021
Presa rusă, despre posibila implicare a actualului Procuror General din Moldova în „spălătoria rusească”
Scandalul legat de posibila implicare a procurorul general, Alexandr Stoianoglo, în dosarul privind spălarea banilor rusești prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova a ajuns și în presa din Federația…
09:41, 16.04.2021
Un grup de procurori moldoveni, opriți pe aeroportul Domodedovo: A fost nevoie de intervenția lui Alexandr Stoianoglo
Un grup de procurori moldoveni au fost opriți pentru câteva ore pe aeroportul Domodedovo de la Moscova. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Maria…
09:05, 20.03.2021
Tranzacțiile cu criptomonede vor fi reglementate de Parlament
Parlamentul României dezbate și va da în curând votul final pe un proiect de lege care să reglementeze tranzacțiile cu criptomonede, a anunțat deputatul liberal Bogdan Huțucă, președinte Comisiei de Buget, Finanțe…
16:21, 18.02.2021
Moldovean, implicat în contrabandă cu carduri bancare în valoare 6,5 milioane de euro. Cum funcționa schema
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratul Naţional de Investigaţii, procurorii Procuraturii Anticorupție, cu suportul Serviciul pentru Combaterea Spălării…
15:15, 20.01.2021
Guvernul s-a întrunit în prima ședință din 2021: Ce proiecte sunt pe ordinea de zi
CHIȘINĂU 20 ian - Sputnik. Miniștrii s-au întrunit în ședință după o pauză de aproape o lună pentru a discuta zece proiecte de legi care sunt pe ordinea de zi. Ședința este condusă pentru prima dată de prim-ministrul…
04:25, 12.01.2021
Business report O nouă taxă auto. Greșeli incredibile și suspiciuni de fraudă la ASF. Iulian Stanciu Q&A. Ritmul vaccinării trebuie mărit de 15 ori.…
Fiscul speră să prindă traficanți ce plătesc cu monede virtuale, în timp ce Combaterea Spălarii Banilor nu are șef de 3 luni ● Ministrul Mediului anunţă introducerea unei noi taxe auto ● &"Nu ne vindem țara&",…
12:36, 20.12.2020
Laurențiu Baranga, șeful de la Combaterea Spălării Banilor, cu diplomă de BAC falsificată, a fost trimis în judecată
Acuațiile sunt: înşelăciune, fals în declaraţii, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi şi uz de fals, într-un dosar în care este acuzat că şi-a falsificat diploma de Bacalaureat şi a folosit documente…
17:05, 18.12.2020
Laurenţiu Baranga, fostul preşedinte de la Combaterea Spălării Banilor, trimis în judecată pentru înşelăciune
Laurenţiu Baranga, fost preşedinte al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, a fost trimis în judecată de Parchetul General, în stare de arest la domiciliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de…
se inchide automat in 30 secunde
