Parchetul European confiscă 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucureşti, într-un dosar privind importuri frauduloase de combustibil în Italia / Au confiscat 18 proprietăţi şi au îngheţat 14 conturi / Prejudiciul total, 92 de milioane de euro
Publicat:
”In cadrul unei investigatii privind o frauda transfrontaliera complexa in materie de TVA, care a implicat combustibili importati pe piata italiana, condusa de Parchetul European din Bologna (Italia), au fost confiscate in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro. Acest lucru se adauga la confiscarile anterioare executate in Italia , in valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit intregul prejudiciu adus bugetului UE de activitatile frauduloase investigate, estimat la 92 de milioane de euro. Din acest motiv, atunci cand procurorii europeni delegati la Bologna au gasit bunuri…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol si foto: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Kovesi pune sechestru pe 18 imobile din București. Frauda transfrontaliera de zeci de milioane de euro
15:10, 25.03.2024 - Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi investigheaza o frauda transfrontaliera care implica carburanți importați pe piața italiana. In dosar sunt implicați trei cetațeni din peninsula, care dețineau 18 imobile in București, aflate sub sechestru pus de EPPO, acum. Valoarea bunurilor aflate…
Parchetul European anunța confiscarea a 2,4 milioane de euro in Romania in cadrul unei anchete privind importurile de combustibil in Italia
14:45, 25.03.2024 - In cadrul unei anchete privind o frauda transfrontaliera complexa in materie de TVA care implica combustibili importați pe piața italiana, condusa de Parchetul European din Bologna (Italia), au fost confiscate in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, se arata intr-un comunicat al instituției.…
Parchetul European a confiscat 18 proprietati din București si a inghetat 14 conturi ale unui afacerist italian, intr-un dosar de importuri ilegale de combustibil
12:55, 25.03.2024 - Parchetul European a inghețat 14 conturi bancare ale unui reprezentant al unei firme italiene in valoare de 2,4 milioane de euro și a confiscat 18 proprietati ale acestuia din București intr-un dosar referitor la importuri frauduloase de combustibil in Italia, relateaza News.ro. Prejudiciul total estimat…
Parchetul European condus de Kovesi da o mega-lovitura in Romania: 'caracatița' se intinde pana in Dubai, Miami sau Napoli
11:40, 25.03.2024 - Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valaore de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. „Aceasta se…
Reteaua de bricolaj Leroy Merlin se extinde
12:00, 12.03.2024 - ”Leroy Merlin, al doilea cel mai mare retailer de bricolaj din Romania, dupa cifra de afaceri, a inchiriat de la compania austriaca Supernova Group doua spatii de retail in Bucuresti, in suprafata totala de 21.000 metri patrati, tranzactii intermediate de compania de consultanta imobiliara Cushman &…
2,5 milioane de euro pusi la bataie: Academia Navala Mircea cel Batran Constanta vrea sa cumpere servicii pentru o investitie imobiliara (DOCUMENT)
17:06, 29.02.2024 - Suma pusa la bataie de autoritatea contractanta este estimata la 12.425.632,59 de lei, fara TVA, echivalentul a 2,5 milioane de euro la cursul actual Academia Navala "Mircea cel Batran" Constanta a lansat un anunt de participare la licitatie, in SEAP, pe 27 februarie 2024. Institutia de invatamant vrea…
Primaria Timisoara a achitat ultima transa din datoria istorica a COLTERM catre EON – 284.238 lei
16:55, 15.02.2024 - ”Municipalitatea a platit ultima transa a datoriei istorice a societatii de termoficare catre furnizorul E.ON. Prin achitarea sumei de 284.238 lei se incheie o lunga perioada in care datorii catre E.ON, neplatite de ani de zile, au fost achitate de primarie”, a anuntat, joi, Primaria Timisoara, intr-un…
Fostul adversar al FCSB-ului merge in Premier League pentru 20 de milioane de euro!
11:31, 07.02.2024 - Brighton a batut palma cu Nordsjaelland pentru transferul ghanezului Ibrahim Osman, in varsta de 19 ani. Tanarul jucator de atac a evoluat in ambele meciuri din preliminariile Conference League pe care danezii le-au jucat cu FCSB, 0-0 la București, 2-0 in Farum, Danemarca. Intoarcem campionatul Angliei…
se inchide automat in 30 secunde
