Investigația Kroll 2: Unde au ajuns banii și legătura grupului Shor cu acţionariatul băncilor fraudate
Publicat:Banca Naționala a Moldovei a publicat o sinteza detaliata a multașteptatului raport Kroll 2, care arata de altfel cum au fost furați banii, precum și țarile in care aceștia au circulat sau au ajuns. Sinteza dezvaluie legatura grupului Șor cu acționariatul bancilor fraudate, mecanismele de spalare a banilor și destinația fondurilor frauduloase. Cu toate acestea, documentul care are 57 de pagini
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Banca Naționala a Moldovei a stabilit bancile de importanța sistemica in Republica Moldova
20:20, 12.04.2024 - Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit, in temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea bancilor și in conformitate cu metodologia in vigoare, bancile care sunt societați de importanța sistemica din Republica Moldova, conform situației din 31.12.2023, relateaza…
Serghei Banari: "Ne iau banii gratis și ni-i ofera drept imprumut la dobinzi mari"
10:15, 06.04.2024 - Moldova nu primește niciun sprijin real din partea SUA și a altor așa-numiți parteneri de dezvoltare, pe care unii ii considera drept binefacatori ai țarii noastre, dar acest lucru nu este adevarat. De fapt, ei profita pe seama noastra, deoarece, printre altele, ne imprumuta bani din rezervele valutare…
Leul moldovenesc caștiga teren astazi: Ce rate de schimb a afișat BNM
07:55, 28.03.2024 - Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare in fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Naționala a Moldovei. In comparație cu ziua precedenta, moneda naționala a caștigat 11 bani fața de euro și 4 bani fața de dolar, reflectand o tendința de intarire in raport cu aceste valute…
Frma profitabila, firma bancabila. Care sunt diferențele? Ne spune expertul contabil Sorin Basca
11:40, 13.03.2024 - Expertul contabil Sorin Basca, membru CECAR, a explicat la emisiunea „Culisele Zilei cu Sebastian Dan” care sunt diferențele intre o firma profitabila și una bancabila. „O firma profitabila este clar o societate care are veniturile mai mari decat cheltuieli. Și acest lucru ar trebui sa fie primul indicator…
(video) Transferuri de pana la 10.000 de lei pe luna, fara comision, in doar 15 secunde: BNM a lansat sistemul de plați Instant MIA
13:50, 12.03.2024 - Sistemul de Plați Instant MIA, dezvoltat de Banca Naționala a Moldovei (BNM), a fost lansat in premiera in Republica Moldova, astazi, 12 martie. Sistemul este disponibil in instituții financiare din țara și le permite consumatorilor și companiilor sa transfere bani in mai puțin de 15 secunde fara plata…
Ministrul Adrian Caciu propune un parteneriat intre sistemul bancar și mediul economic pentru absorbția fondurilor europene de zeci de miliarde de euro
20:46, 04.03.2024 - In cadrul Conferinței „Banking Innovators SUMMIT”, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a susținut ca este esențial sa se creeze un parteneriat solid intre sistemul bancar și mediul economic din Romania pentru a asigura absorția eficienta a fondurilor europene in valoare de…
Elevii din nordul țarii au invațat cum sa gestioneze banii
16:26, 03.03.2024 - Au invațat cum corect sa gestioneze un credit, cum sa se protejeze de supraindatorari și cum sa evite capcanele unor așa-numite credite rapide și ieftine. Vorbim despre elevii de la școala profesionala din Soroca, care au participat la un ciclu de lecții organizat de catre centrul Analitic Expert Grup…
Euro scade, in timp ce Dolarul inregistreaza o creștere nesemnificativa: Cursul stabilit de BNM pentru astazi
07:55, 29.01.2024 - La inceputul acestei saptamani, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de schimb care indica o intarire a leului moldovenesc in raport cu euro, inregistrand o scadere de 3 bani, in timp ce fața de dolarul american leul s-a depreciat ușor, cu o creștere nesemnificativa de sub un ban.
se inchide automat in 30 secunde
