Investigația Kroll 2: Unde au ajuns banii și legătura grupului Shor cu acţionariatul băncilor fraudate
Publicat:Banca Naționala a Moldovei a publicat o sinteza detaliata a multașteptatului raport Kroll 2, care arata de altfel cum au fost furați banii, precum și țarile in care aceștia au circulat sau au ajuns. Sinteza dezvaluie legatura grupului Șor cu acționariatul bancilor fraudate, mecanismele de spalare a banilor și destinația fondurilor frauduloase. Cu toate acestea, documentul care are 57 de pagini
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Punctaj privind Strategia Naționala de Educație Financiara
14:26, 13.04.2024 - Proiectul ministrului liberal al Educației, Ligia Deca, prin care se urmarește pregatirea financiara a elevilor și tinerilor a fost aprobat in ședința de Guvern din 11 aprilie.In urma abordarii noțiunilor de educație financiara, elevii și tinerii vor ințelege mai bine rolul și funcția banilor, vor ști…
Republica Moldova blocheaza cadoul rusesc pentru Gagauzia
21:10, 12.04.2024 - Banca Nationala a Republicii Moldova (BNM) a transmis vineri ca utilizarea cardurilor rusesti Mir prin intermediul infrastructurii de plati de pe teritoriul Republicii Moldova este fizic imposibila, relateaza NewsMaker. Precizarile Bancii Nationale a Republicii Moldova vin dupa ce guvernatoarea Gagauziei,…
European Money Quiz: peste 6000 de elevi s-au inscris la finala naționala a concursului european de educație financiara
14:45, 28.03.2024 - Peste 6.000 de elevi, cu varsta intre 13-15 ani, din 390 de școli, licee și colegii de la nivel național s-au inscris la ediția a VI-a a finalei naționale a concursului European Money Quiz organizata de Asociația Romana a Bancilor in parteneriat cu Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere…
Drum de legatura intre Lapușel – Baia Mare – Tauții Magherauș
08:10, 27.03.2024 - Consilierii județeni au aprobat promovarea in parteneriat cu Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., U.A.T. Tauții Magherauș și U.A.T. Recea a obiectivului de investiții “Drum de legatura DN1C-Recea-VO Baia Mare -Tauții Magherauș- E61”. Totodata va fi realizat și un pod peste…
Finalizarea proiectului de twinning al Bancii Naționale a Moldovei aflat sub coordonarea BNR
12:05, 20.03.2024 - Proiectul de twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionarii riscurilor in sectorul financiar”, lansat la 18 octombrie 2021 și realizat de Banca Naționala a Moldovei (BNM) cu asistența Uniunii Europene, a ajuns la final. Proiectul a fost implementat timp de doi ani și șase…
(video) Transferuri de pana la 10.000 de lei pe luna, fara comision, in doar 15 secunde: BNM a lansat sistemul de plați Instant MIA
13:50, 12.03.2024 - Sistemul de Plați Instant MIA, dezvoltat de Banca Naționala a Moldovei (BNM), a fost lansat in premiera in Republica Moldova, astazi, 12 martie. Sistemul este disponibil in instituții financiare din țara și le permite consumatorilor și companiilor sa transfere bani in mai puțin de 15 secunde fara plata…
Elevii din nordul țarii au invațat cum sa gestioneze banii
16:26, 03.03.2024 - Au invațat cum corect sa gestioneze un credit, cum sa se protejeze de supraindatorari și cum sa evite capcanele unor așa-numite credite rapide și ieftine. Vorbim despre elevii de la școala profesionala din Soroca, care au participat la un ciclu de lecții organizat de catre centrul Analitic Expert Grup…
Obiectivul principal al Bancii Naționale a Moldovei este ținerea inflației sub control, guvernator
09:21, 06.02.2024 - Guvernatoarea Bancii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, spune ca obiectivul principal al BNM este ținerea sub control a inflației și creșterii prețurilor. „Ne uitam la activitatea economica tot in contextul cadrului legal și al mandatului pe care Banca Naționala il are. Desigur, trebuie sa avem o economie…
se inchide automat in 30 secunde
