Experţi: Sistemul bancar moldovenesc este vulnerabil, iar recuperarea banilor fraudaţi este lentă
Publicat:Vulnerabilitatea sistemului bancar este determinata de actionariatul netransparent, managementul si guvernanta interna slaba, procedurile si regulile interne nesatisfacatoare, precum si mecanismele ineficiente de contracarare a spalarii banilor. Lichidarea acestor vulnerabilitati trebuie sa constituie politica primordiala a Bancii Nationale Moldovei pentru urmatorii doi-trei ani.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
SGR incepe sa se infunde / Teleormanenii se plang ca recuperarea banilor pe ambalaje ii costa nervi și mult timp
12:26, 18.04.2024 - Eveniment SGR incepe sa se infunde / Teleormanenii se plang ca recuperarea banilor pe ambalaje ii costa nervi și mult timp aprilie 18, 2024 11:25 Sistemul de Garanție-Returnare a inceput sa aiba sincope de funcționare, deși mesajele transmise de oficiali sunt dintre cele mai optimiste. In opoziție…
Va abuza statul la eliminarea conținutului ilegal online ceruta de UE? Experți ANCOM: Nu vom fi Poliția internetului. Nimeni nu-și dorește Orwell pe strazi!
11:41, 12.04.2024 - „Defaimarea” ar putea sa nu mai fie considerata „conținut ilegal” care trebuie dat jos de pe internet, iar daca va fi o problema cu un conținut din secțiunea de comentarii a unui ziar, site sau blog, atunci o autoritate relevanta ii va cere firmei de hosting sa faca ceva cu acel conținut, susține intr-un…
Surse: ANAF a instituit sechestru asupra acțiunilor deținute de Gabriel Resources la Roșia Montana. Romania incepe recuperarea banilor
13:40, 05.04.2024 - Autoritațile romane au luat o masura ferma impotriva companiei Gabriel Resources, instituind sechestru asupra acțiunilor acesteia. Decizia a venit in urma pierderii unui proces de catre companie impotriva Romaniei. Potrivit informațiilor disponibile, Mini
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
IGPR: Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala, spalarea banilor
08:10, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…
Trupe occidentale in Ucraina - Care ar fi jocul lui Emmanuel Macron
06:50, 28.02.2024 - Presedintele francez Emmanuel Macron a ridicat tonul la adresa Rusiei luni, surprinzand pe toata lumea atunci cand a spus ca nu poate "exclude trimiterea de trupe terestre" occidentale in Ucraina. Experti intervievati de BFMTV spun ca aceasta demonstratie de forta echivaleaza cu o actiune de descurajare,…
Ghid practic pentru returnarea ambalajelor. Detalii care iți garanteaza recuperarea banilor VIDEO
23:35, 24.02.2024 - In doua luni și jumatate de la implementarea Sistemului de Garanție Returnare (SGR) au fost returnate 7,3 milioane de ambalaje. Printre numeroase probleme intalnite se observa o creștere semnificativa a ambalajelor colectate in primele saptamani din februarie.
Horoscop pentru vineri, 16 februarie 2024. Totul se invarte in jurul banilor pentru una dintre zodii
07:26, 16.02.2024 - BerbecTotul se invarte in jurul banilor. Iti va face placere sa te ocupi de aceste chestiuni. Cadourile sau recompensele te pot insoti intreaga zi. Vei observa ca, din umbra, un inger pazitor iti sopteste fiecare pas, astfel ca planurile financiare pot fi alcatuite pe temen lung si cu rezultate bune.…
se inchide automat in 30 secunde
