• ZiareLive.ro /
• Stiri Locale /
• Constanta /
• Doi soti, acuzati de evaziune fiscala: Descinderi in Mamaia.…

Stiri pe aceeasi tema

Inca o plangere penala pe numele lui Catalin Cirstoiu. Candidatul AUR la Capitala il acuza de evaziune fiscala

13:55, 16.04.2024 - Candidatul AUR la Primaria Capitalei, Mihai Enache, a depus, marti, la Directia Generala Antifrauda, o sesizare impotriva candidatului Aliantei PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, vizand suspiciuni de incompatibilitate si evaziune fiscala. ”Vorbim de masini de lux, de sute de mii de euro si de imobile situate…

Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro

10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…

Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!

10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…

Chinez reținut pentru evaziune fiscala. Prejudiciu de 700.000 lei

14:35, 07.03.2024 - Un barbat a fost reținut in urma celor 23 de percheziții efectuate de polițiștii argeșeni, miercuri, 6 martie, in patru județe și in municipiul București intr-un dosar penal de evaziune fiscala. Barbatul de 31 de ani, cu permis de ședere in județul Ilfov, a fost reținut, pe baza de ordonanța, pentru…

Descinderi pentru achiziții fictive de ambalaje, prejudiciu de 3,6 milioane lei. Sunt vizate 100 adrese, cele mai multe in Olt VIDEO

09:00, 07.03.2024 - Anchetatorii au descins, joi-dimineața, 7 martie 2024, la 100 adrese din cinci județe și din București, intr-un dosar de achiziții fictive de deșeuri reciclabile, intrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, in care prejudiciul este estimat la peste 3,6 milioane lei.

60 de perchezitii, inclusiv in Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala. Care este prejudiciul

07:51, 07.03.2024 - Descinderi in 60 de locatii, inclusiv in judetul Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala care vizeaza o firma din judetul Mures. Prejudiciul adus statului se ridica la 750.000 de lei. „In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub…

Video. Percheziții in Argeș și București intr-un dosar de evaziune! Sunt vizați și patru chinezi

11:40, 06.03.2024 - In zorii zilei de miercuri, 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș au pus in executare 23 de mandate de percheziție domiciliara in județul Argeș și municipiul București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala. Dintre activitațile…

Iasi: 13 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei

10:45, 06.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…