Un român a păcălit statul american cu 5 MILIOANE de dolari. Acum trebuie să răspundă în fața sistemului de justiție din SUA
Publicat:Un roman stabilit in SUA a pus la cale o schema de frauda in valoare de peste 5 milioane de dolari in prestații de asigurari de șomaj destinate ajutorarii angajaților californieni afectați de pandemie.Conform afirmațiilor Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu și complicii sai au fabricat acte false, au inființat companii și conturi frauduloase in scopul obținerii banilor, iar mai apoi au depus cereri la EDD (Departamentul de Dezvoltare a Forței de Munca) California, care administreaza ajutoarele de șomaj in aceasta regiune. In conformitate cu informațiile prezentate in rechizitoriu,…
Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…
Sursa articol: realitatea.net
Stiri pe aceeasi tema
Rompetrol a finalizat revizia rafinariei Petromidia, dupa investiții de 85 de milioane de dolari
16:00, 13.05.2024 - Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol), a inceput procesele de repornire a instalațiilor de producție din rafinaria Petromidia Navodari, dupa finalizarea in grafic a lucrarilor de mentenanța, recertificare și modernizare a unitaților. Petromidia este cea mai mare…
(VIDEO) Trump platește o garanție de 175 de milioane de dolari in cazul fraudei civile din New York
06:55, 02.04.2024 - Fostul președinte Donald Trump a depus o garanție de 175 de milioane de dolari in cazul fraudei civile din New York. El va face apel impotriva hotararii din procesul introdus de procurorul general de stat Letitia James. Trump Media raporteaza pierderi de 58,2 milioane de dolari in 2023. Cauțiunea lui…
Burduja: „Romania, cel mai mic preț la energie”
07:35, 29.03.2024 - Ministrul Energiei a facut anunțul. Sebastian Burduja a declarat ca Romania are cel mai mic preț la energie din regiune. „Datele de astazi arata ca Romania are un pret la energie electrica cel mai mic din regiune. Si este categoric un efect inclusiv al investitiilor in energie verde, in regenerabile.…
Guvernul SUA ofera statului Maryland 60 milioane de dolari pentru reconstruirea podului prabusit in Baltimore
03:00, 29.03.2024 - Statele Unite ofera statului Maryland 60 milioane de dolari pentru reconstruirea podului prabusit in Baltimore, informeaza Rador Radio Romania. Guvernul american a acordat statului Maryland 60 de milioane de dolari joi, ca reactie fata de prabusirea podului Francis Scott Key din Baltimore.Podul…
Parchetul European al lui Kovesi a deschis peste 200 de investigații in Romania, anul trecut. Prejudiciul este astronomic
16:25, 04.03.2024 - In prezent, EPPO are in desfasurare 260 de anchete in Romania, cu un prejudiciu de aproximativ 1,97 miliarde de euro, din care 7 vizeaza fraude privind TVA, prejudiciul fiind evaluat de 55,4 milioane de euro.Un numar de 23 de investigatii in curs au dimensiune transfrontaliera. De asemenea, au fost…
Un roman, capul unei rețele de infractori in SUA: „Combinația”lui David Constantin
16:46, 26.02.2024 - Un roman in varsta de 28 de ani, David Constantin, s-a dovedit a fi capul unei rețele de infractori din SUA, in urma unei combinații care urmarea obținerea unor ajutoare de șomaj necuvenite. Paguba produsa americanilor este de peste 5 milioane de dolari. Procurorii americani au descoperit o rețea de…
Un cuplu de romani a „stors” 5,2 milioane de dolari de la statul american, cu care și-au finanțat o viața de lux. Cum au pacalit autoritațile
19:35, 17.02.2024 - Eduard Buse, 30 de ani, și Florentina Sima, 29 de ani, și-au recunoscut faptele, pe 15 februarie, in fața unui tribunal federal din San Diego, statul american California, relateaza Times of San Diego. Ei au fost acuzații de frauda și spalare de bani in legatura cu o schema de inșelatorie cu ajutoare…
Statul roman da 126 milioane euro porturilor de la Dunare și Marea Neagra
13:05, 17.02.2024 - Schema de ajutor de stat de 126 milioane de euro adresata porturilor maritime si interioare din Romania aflate la granita estica a Uniunii Europene (UE). Investițiile au ca scop rezolvarea supra-aglomerației din portul Constanța. Actul normativ cu privire la ajutorul alocat porturilor de la Dunare și…
se inchide automat in 30 secunde
