SOC in Germania preacinstitã! Procurorii anchetează o bancă pentru o fraudă de sute de milioane de euro
Publicat:Parchetul german ancheteaza cu privire la o frauda fiscala in valoare de ”cateva sute de milioane de euro” - de origine bancara -, o prelungire a unui precedent urias scandal de frauda, scria presa germana, relateaza AFP. Mai multe persoane care au participat la aceasta escrocherie au acceptat sa stea de vorba cu Parchetul din Koln, insarcinat cu investigatiile vizand o banca germana, al carei nume nu a fost precizat de cotidianul Suddeutsche Zeitung si postul radioteleviziunii publice WDR, care au dezvaluit scandalul. Contactat de AFP, Parchetul din Koln nu a dorit sa comenteze aceste informatii…
Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…
Sursa articol: ph-online.ro
Stiri pe aceeasi tema
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
DNA: Primarul comunei Barsanesti din judetul Bacau – judecat pentru frauda cu fonduri europene
17:00, 09.04.2024 - Gelu Botezatu, primar al comunei Barsanesti din judetul Bacau, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi depus la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale mai multe documente inexacte pentru obtinerea de fonduri europene. Potrivit unui comunicat…
Droguri de peste 3 milioane de euro descoperite de vameșii din Germania in camionul unui roman
21:16, 08.04.2024 - Doi șoferi romani au fost arestați de autoritațile din Germania sub suspiciunea de trafic de droguri, dupa ce in camionul lor au fost descoperite 330 de kilograme de substanțe interzise, in valoare de trei milioane de euro. Citește și: O femeie și trei copii au ajuns la spital cu botulism. Au mancat…
Laura Codruța Kovesi lanseaza operațiunea 'Uraganul': frauda de peste 50 de milioane de euro in joc
11:45, 06.03.2024 - Parchetul European (EPPO), instituție condusa de Laura Codruța Kovesi, a inceput o investigație mamut in Germania! Parchetul European (EPPO) din Koln (Germania) a introdus acuzații impotriva a cinci persoane dintr-un grup de crima organizata, suspectați de o schema de frauda la scara larga in domeniul…
Nicușor Dan și un funcționar din Primaria Capitalei, anchetați pentru fapte de corupție de procurorii DNA
15:35, 28.02.2024 - Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunța ca procurorii DNA ancheteaza savarșirea unor fapte de abuz in serviciu și uzurparea funcției, dupa un denunț facut impotriva primarului general Nicușor Dan și a unui alt funcționar din Primaria Capitalei. „Procurorii…
Captura de 11 milioane de lei in Vama Giurgiu. Marfa descoperita intr-un camion care venea din Turcia și urma sa ajunga in Germania
12:50, 22.02.2024 - Un bulgar a fost arestat preventiv, dupa ce a fost prins in PTF Giurgiu la volanul unui camion incarcat cu marfa de contrabanda. Conform documentelor, transportul era de materiale plastice, pe ruta Turcia -Germania. In cutii, polițiștii de frontiera au descoperit, insa, peste 15.000 de parfumuri fake…
Suedia a inchis ancheta privind sabotajul gazoductelor Nord Stream fara sa anunțe vreun suspect
12:25, 07.02.2024 - Oficialii de la Stockholm au precizat miercuri ca Suedia nu are jurisdicție, prin urmare investigația nu are obiect, scrie Associated Press.Procurorii suedezi au anunțat miercuri ca au inchis ancheta privind exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream 1 și 2 in 2022, confirmand astfel informațiile…
se inchide automat in 30 secunde
