REPER anunţă încheierea negocierilor în Parlamentul European a primului Pachet legislativ pentru combaterea spălării banilor şi prevenirii finanţării terorismul
Publicat:
Copresedintii REPER, Dragos Pislaru si Ramona Strugariu, anunta joi incheierea negocierilor in Parlamentul European de la Strasbourg a primului Pachet legislativ pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismului. In ceea ce priveste infiintarea Agentiei europene pentru combaterea spalarii banilor prevazuta in acest pachet legislativ, tarile candidate pentru gazduirea acesteia vor fi audiate la finalul lunii, REPER precizand ca nu mai putin de 9 state membre s-au inscris in cursa, Romania nefiind printre acestea.
Potrivit REPER, ”Regulamentul prevede legislatie…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol si foto: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Dacian Cioloș deschide lista de candidați REPER pentru Parlamentul European
13:40, 11.03.2024 - Partidul REPER și-a anunțat luni lista candidaților la alegerile europarlamentare din 9 iunie, prezentand o echipa din care fac parte actuali europarlamentari precum Dacian Cioloș, Ramona Strugariu și Dragoș Pislaru, actualii deputați Andrei Lupu și Oana Cambera și Simina Tulbure dar și cercetatorul…
REPER și-a lansat candidații la europarlamentare: Dacian Cioloș deschide lista
13:40, 11.03.2024 - Reprezentantii partidului REPER si-a anuntat, luni, lista candidatilor la alegerile europarlamentare din 9 iunie si au prezentat o echipa din care fac parte actuali europarlamentari precum Dacian Ciolos, Ramona Strugariu si Dragos Pislaru, actualii deputati Andrei Lupu si Oana Cambera si Simina Tulbure…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
se inchide automat in 30 secunde
