Raport favorabil din partea CE privind implicarea României în combaterea și spălarea banilor
Publicat:In perioada 12 - 16 decembrie 2011, a avut loc la Strasbourg, Franta, cea de-a 37-a reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.
Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
„Narghilea, droguri, femei”. Ce viața ducea in inchisoare „Musca”, cel mai cautat om din Franța dupa ce a evadat acum 3 saptamani
17:55, 07.06.2024 - Mohamed Amra, zis „Musca”, 30 de ani, cel mai cautat barbat din Franța dupa ce a evadat in urma cu 22 de zile, ducea o viața „de lux” in inchisoare de langa Rouen, inainte de a scapa. Putea sa faca apeluri telefonice și avea acces la femei și droguri, relateaza BFM TV.Amra a scapat dintr-o duba a inchisorii…
Romania, Franța și Cipru au cele mai aglomerate inchisori din Europa. Capitolul la care suntem suntem sub medie RAPORT
06:46, 07.06.2024 - Cipru, Romania și Franța sunt țarile in care se poate vorbi de o „supraaglomerare severa” a penitenciarelor, conform datelor facute publice din de Consiliul Europei. In inchisorile din Cipru sunt inghesuiți 166 deținuți pe 100 de locuri, in timp ce in Romania sunt 120 de oameni pe 100 de locuri.
Noi reglementari privind prevenirea și combaterea spalarii banilor și intensificarea controalelor asupra instituțiilor financiare din EMEA, in contextul amplificarii incidentelor și riscurilor de aceasta natura
13:56, 05.06.2024 - Pe fondul amplificarii fenomenelor și riscurilor de spalare a banilor și de finanțare a terorismului, in ultimii ani, s-au intensificat controalele in randul instituțiilor financiare și urmeaza noi reglementari in acest domeniu. Astfel, 82% dintre banci, 76% dintre instituțiile de plata și 81% dintre…
Monica Niculescu si Cristina Bucsa s-au calificat in finala probei de dublu de la Strasbourg
20:26, 24.05.2024 - Perechea alcatuita din jucatoarele de tenis Monica Niculescu si spaniola de origine moldoveana Cristina Bucsa s-a calificat vineri in finala probei de dublu, la turneul de tenis feminin WTA 500 de la Strasbourg (Franța), dupa ce au invins favoritele numar
Arhiepiscopia invita buzoienii la Noaptea Muzeelor
13:21, 15.05.2024 - In contextul in care reprezentanții Muzeului Județean Buzau au anunțat ca nu va fi organizata tradiționala Noapte a Muzeelor la instituția de cultura de pe bulevardul Nicolae Balcescu , Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei precizeaza ca ,,sambata, 18 mai 2024, in intervalul orar 18:00 – 24:00, Muzeul Bisericesc…
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Doua fetite au fost ranite intr-un atac cu cutitul langa o scoala din Franța. Agresorul a fost retinut
19:15, 18.04.2024 - Doua fetite de sase si 11 ani au fost usor ranite joi intr-un atac cu cutitul langa scoala lor din orasul Souffelweyersheim din estul Frantei, in apropiere de Strasbourg, au anuntat autoritatile locale citate de AFP si Reuters. Agresorul a fost retinut.
Demiteri dupa o ancheta de contraspionaj in Polonia
20:00, 27.03.2024 - Ministerul polonez al Apararii a anuntat miercuri ca l-a demis din functie „cu efect imediat” pe comandantul polonez al statului major unic, Eurocorps, in urma unei anchete de contraspionaj militar, informeaza France Presse. Serviciile de informatii au „deschis o ancheta de control” asupra accesului…
se inchide automat in 30 secunde
