Comitetului Moneyval - Stiri si informatii despre Comitetului Moneyval | prima pagina Ultima actualizare: 23:11:23, 24.05.2024
19:15, 14.10.2021
România participă la instruirea privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
În perioada 14-15 octombrie 2021, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), alături de toate instituțiile și autoritățile publice și private implicate în sistemul național de prevenire…
16:52, 05.03.2019
DNA: GRECO şi Moneyval susţin că nu au fost consultate cu privire la adoptarea OUG 7/2019
Direcţia Naţională Anticorupţie precizează că Secretariatul Executiv al GRECO şi cel al Comitetului Moneyval susţin, într-un răspuns transmis instituţiei, că nu au fost consultate sau informate de...
23:55, 21.12.2011
Eveniment - Alexandru Codescu a ramas membru in Biroul Moneyval
Trei sferturi dintre membrii Comitetului Moneyval, organism de monitorizare si evaluare a sistemelor nationale de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, l-au ales prin vot secretRaportul de…
10:01, 21.12.2011
S-a încheiat cea de-a 37-a reuniune plenară a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei
În perioada 12 - 16 decembrie 2011, a avut loc la Strasbourg, Franţa, cea de-a 37-a reuniune plenară a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire şi combatere a spălării…
17:30, 20.12.2011
Raport favorabil din partea CE privind implicarea României în combaterea și spălarea banilor
În perioada 12 - 16 decembrie 2011, a avut loc la Strasbourg, Franţa, cea de-a 37-a reuniune plenară a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire şi combatere a spălării…