Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

19:15, 14.10.2021

România participă la instruirea privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

În perioada 14-15 octombrie 2021, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), alături de toate instituțiile și autoritățile publice și private implicate în sistemul național de prevenire…




16:52, 05.03.2019

DNA: GRECO şi Moneyval susţin că nu au fost consultate cu privire la adoptarea OUG 7/2019

Direcţia Naţională Anticorupţie precizează că Secretariatul Executiv al GRECO şi cel al Comitetului Moneyval susţin, într-un răspuns transmis instituţiei, că nu au fost consultate sau informate de...




23:55, 21.12.2011

Eveniment - Alexandru Codescu a ramas membru in Biroul Moneyval

Trei sferturi dintre membrii Comitetului Moneyval, organism de monitorizare si evaluare a sistemelor nationale de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, l-au ales prin vot secretRaportul de…




10:01, 21.12.2011

S-a încheiat cea de-a 37-a reuniune plenară a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei

În perioada 12 - 16 decembrie 2011, a avut loc la Strasbourg, Franţa, cea de-a 37-a reuniune plenară a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire şi combatere a spălării…




17:30, 20.12.2011

Raport favorabil din partea CE privind implicarea României în combaterea și spălarea banilor

În perioada 12 - 16 decembrie 2011, a avut loc la Strasbourg, Franţa, cea de-a 37-a reuniune plenară a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire şi combatere a spălării…